La policía realiza 12 arrestos, incauta 1 millón de dólares en efectivo y 9,8 millones de dólares en activos en el caso JPEX

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La policía de Hong Kong el martes Anunciado el arresto de 12 sospechosos en relación con el escándalo de la plataforma de intercambio de criptomonedas JPEX.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Chris Tang Ping-Keung, secretario de seguridad de Hong Kong, aseguró al público que la policía está totalmente comprometida a garantizar justicia para los afectados por el fraude en el intercambio de criptomonedas JPEX.

Tang reveló que hasta el momento se han realizado 12 arrestos y que se han incautado activos por un total de 77 millones de HKD (9,8 millones de dólares), incluidos bienes raíces y moneda digital, junto con más de 8 millones de HKD (1 millón de dólares) en efectivo.

Entre los arrestados se encuentran tres empleados de la empresa de soporte técnico JPEX, así como los YouTubers Chan Wing-yee y Chu Ka-fa.

Sin embargo, según lo informado por Poste matutino del sur de Chinael número total de detenciones llegó a 15.

Una de las personas recientemente arrestadas es Chung Wai-hin, un director de 23 años del intercambio de criptomonedas de venta libre (OTC) Money Lupin.

Otra es Sheena Leung, una influencer que dirige el canal de YouTube “sheung-8888” y es miembro del personal de la tienda de criptomonedas OTC Unicoin. La tercera persona es un hombre de 28 años llamado Wong.

Los medios locales también informaron que Tang dijo que la policía está buscando activamente al operador clave en el escándalo JPEX, lo que podría ser un avance significativo en la resolución del caso.

También destacó que están trabajando con el regulador del país para implementar medidas que prevengan este tipo de estafas en el futuro.

«La policía está haciendo todo lo posible para localizar el paradero del líder de la plataforma. Este es definitivamente un factor importante en su investigación», dijo Tang.

Tang alegó que el intercambio de criptomonedas JPEX supuestamente operaba un intercambio sin licencia en el país, que finalmente defraudó a los clientes por millones de dólares. La policía local de Hong Kong recibió un total de 2.369 quejas de víctimas que habían perdido el dinero que tanto les costó ganar debido al comercio no regulado de criptomonedas. La pérdida estimada fue valorada en 1.400 millones de dólares de Hong Kong (178 millones de dólares), lo que lo convierte en el caso de fraude más grande del país.

El panorama criptográfico de Hong Kong enfrenta desafíos regulatorios debido a afirmaciones de licencias falsas

La Comisión de Valores y Futuros (SFC) dijo el 13 de septiembre, arrojando luz sobre el hecho de que las tiendas de efectivo por criptomonedas y las personas influyentes de las redes sociales afiliadas a JPEX habían hecho afirmaciones falsas sobre la búsqueda de una licencia por parte de la plataforma, a pesar de que no lo había hecho. realmente aplicado.

El director ejecutivo, John Lee Ka-Chiu, dijo el martes que el gobierno acordó con la comisión proporcionar información «transparente y clara» a los inversores que nombran empresas de criptomonedas que buscan establecer servicios comerciales y aquellas que han obtenido licencia.

John Lee Ka-chiu dijo que:

«Esta información clara ayudará a los inversores a tomar decisiones sobre lo que deben hacer cuando consideren realizar una inversión».

Él continuó,

«Pero debo repetir, [investors’] Los intereses estarán mejor protegidos si invierten en plataformas que hayan obtenido una licencia. Esto significa que estas plataformas estarán adecuadamente reguladas, habrá un control de riesgos adecuado y estándares apropiados que deberán cumplir”.

El panorama de las criptomonedas en Hong Kong sigue siendo un ámbito dinámico y desafiante tanto para los reguladores como para las empresas aspirantes. Los acontecimientos recientes, en particular las noticias sobre inminentes solicitudes de licencia para plataformas de comercio de activos virtuales, han empujado a las empresas a priorizar el cumplimiento y alinearse con los estándares regulatorios.

El jefe de seguridad Tang dijo el miércoles que la fuerza estaba trabajando estrechamente con la comisión para prevenir más casos de fraude fortaleciendo la educación sobre prácticas comerciales seguras.

Según la información de la comisión, sólo dos plataformas, HashKey y OSL, han obtenido con éxito licencias para operar como servicios minoristas de comercio de criptomonedas en Hong Kong. Además, otras cuatro empresas han presentado solicitudes de licencia en espera de aprobación, incluidas HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE y Victory Fintech Company.