La presión aumenta sobre el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ya que el ex director de ingeniería se declara culpable: esto es lo que necesita saber

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Nishad Singh, exdirector de ingeniería del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX, se declaró culpable de cargos penales en los EE. UU. y acordó cooperar en la investigación del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Singh se declaró culpable de seis cargos de conspiración, incluida conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las leyes federales de financiación de campañas el martes, según un relación de Reuters.

“Lamento muchísimo mi papel en todo esto”, dijo, reconociendo que sabía que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba tomando prestados fondos de clientes de FTX sin su conocimiento a mediados de 2022.

Según se informa, el exejecutivo de FTX regresó de las Bahamas tras el colapso de FTX en noviembre, en parte para ayudar en la investigación de EE. UU. Fue liberado con una fianza de $ 250,000 y dijo que perdería todas las ganancias del esquema. Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo:

“La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron de gran alcance y consecuencias. Ellos sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude de miles de millones de dólares. Y han corrompido nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a campañas».

Singh es el tercer miembro del círculo íntimo de Bankman-Fried en declararse culpable y cooperar con la investigación. Antes de eso, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, acordó declararse culpable de siete delitos graves, mientras que el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declaró culpable de cargos de delitos graves.

“Él quiere hacer todo lo que pueda para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudar al gobierno lo mejor que pueda”, dijeron los abogados de Singh, Andrew Goldstein y Russell Capone, en un comunicado.

Por separado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores, dos importantes reguladores del mercado de EE. UU., anunciaron demandas contra Singh por su papel en el presunto esquema.

Singh, de 27 años, ha desempeñado un papel importante en las operaciones diarias de FTX como jefe de ingeniería. Originalmente se unió a Alameda en 2017 antes de fundar FTX dos años después con Wang y Bankman-Fried.

En particular, se graduó de la Universidad de California en Berkeley, donde conoció a su novia de toda la vida, Claire Watanabe, quien más tarde se uniría a FTX como directora de marketing y recursos humanos.

Mientras tanto, el caído en desgracia, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de ocho delitos graves, de los que se declaró inocente. Se enfrenta a más de 100 años de prisión por los delitos de los que se le acusa y debe comparecer ante un tribunal federal en octubre.

En los últimos acontecimientos de la saga FTX, un juez de Nueva York ha suspendido los casos contra el ex director ejecutivo de FTX presentados por la SEC y la CFTC hasta que concluyan los casos penales en su contra.

Además, nuevos documentos judiciales finalmente han revelado las identidades de los dos misteriosos cosignatarios del vínculo del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quienes se revelan como Andreas Paepcke y Larry Kramer, profesores de la Universidad de Stanford y amigos cercanos de los padres de SBF.