La regulación en toda la UE requiere intercambios de criptomonedas para establecer una tienda

Anticipándose a la regulación en toda la UE que coordina el enfoque de la unión hacia los activos digitales, los intercambios de criptomonedas se han apresurado a establecer tiendas.

Durante la semana pasada, tanto Crypto.com como Coinbase obtuvieron registros de proveedores de activos virtuales con los reguladores en Italia, mientras que Gemini recibió el registro en Irlanda. Mientras tanto, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, Binance, también logró asegurar el registro en Francia, Italia y España durante el último mes.

Si bien los registros no significan que los intercambios puedan operar como firmas financieras reguladas en estos países, son un paso importante en previsión de reglas radicales, conocidas como Regulación de Mercados en Criptoactivos (Mica).

Estas reglas fueron esbozadas tentativamente por los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo a principios de este mes. Permitirían a los proveedores de servicios criptográficos ofrecer sus servicios en toda la UE con la autorización de una única autoridad nacional.

Elige un estado

Como resultado, los Estados miembros de la UE también están tratando de adelantarse antes de que se promulgue la legislación. De acuerdo a al eurodiputado español Ernest Urtasun «los reguladores nacionales quieren que las bolsas elijan su estado miembro».

Existe amplia evidencia para este argumento, especialmente entre las partes interesadas clave en Francia e Italia, que han reaccionado con entusiasmo a Binance. «Mire, queremos darle la bienvenida aquí», dijo el año pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, al director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao. «Por favor, solicite una licencia».

Reglamento de criptomonedas de la UE

El mes pasado, la UE acordó reglas contra el lavado de dinero (AML) para criptomonedas que obligarían a las empresas a verificar la identidad de los clientes independientemente del tamaño de la transacción. La regla sirve como una expansión de la «regla de viaje» a las criptomonedas, lo que obliga a los intercambios de criptomonedas a recopilar información sobre el remitente y el destinatario de las transacciones de criptomonedas.

El Consejo Europeo dijo que la medida tiene como objetivo «hacer más difícil que los delincuentes hagan un uso indebido de las criptomonedas con fines delictivos» y «garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptomonedas».

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