La SEC acusa a los fundadores del Coin Club por el esquema Ponzi de $ 295 millones

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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra el fundador y tres promotores del Trade Coin Club, alegando que engañaron a los inversores para que invirtieran dinero en un bot de comercio de criptomonedas fraudulento.

En un viernes anuncioEl organismo regulador dijo que Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault, quienes estuvieron involucrados en el criptoproyecto, recaudaron 82.000 BTC (con un valor aproximado de $300 millones) de más de 100.000 inversores en todo el mundo entre 2016 y 2018.

Según los informes, el fundador de Trade Coin Club Braga engañó a los inversores diciéndoles que podrían generar «rendimientos mínimos del 0,35% por día» a partir de un «robot de comercio de criptomonedas», pero en cambio usó estos fondos para compensarse a sí mismo, Paradise, Taylor y Tetreault.

Argumentamos que Braga usó el Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales «, dijo David Hirsch, jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la Enforcement. División. .

«Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de rastreo de cadenas de bloques para ayudarnos a buscar personas que perpetran fraudes de valores», agregó Hirsch.

La SEC afirmó además que Braga recibió al menos $ 55 millones en fondos de usuario (8396 Bitcoin), mientras que Paradise ganó $ 1,4 millones, Taylor $ 2,6 millones y Tetreault alrededor de $ 625 000.

En particular, el precio de Bitcoin ha aumentado significativamente desde 2016, lo que sugiere que podrían haberse embolsado mucho más si hubieran conservado sus monedas. Por ejemplo, los 8396 BTC de Braga valían la friolera de 580 millones de dólares a principios de noviembre de 2021, cuando la moneda alcanzó un máximo histórico de alrededor de 70 000 dólares.

El sitio web del proyecto ya no es accesible. Según un informe del Wall Street Journal, Braga vive actualmente en Brasil y Taylor vive en Hawái.

Según la SEC, Trade Coin Club, que se promocionaba a sí mismo como un grupo de membresía para el comercio de bitcoins, era un «programa de marketing multinivel» que se desarrolló entre 2016 y 2018 y prometía ganancias de las actividades comerciales de un supuesto robot comercial de criptomonedas.

Si bien los esquemas Ponzi criptográficos no son nada fuera de lo común, la SEC y otros reguladores financieros han intensificado recientemente sus esfuerzos para asegurarse de que los estafadores no queden impunes.

Como se informó, a principios de agosto, la SEC culpó a 11 personas por su papel en una supuesta pirámide criptográfica y esquema Ponzi, forrajeo, que ha recaudado más de $ 300 millones de millones de inversores en todo el mundo, incluido Estados Unidos.