La SEC culpa a los fundadores de Forsage por ejecutar el esquema Ponzi de $ 300 millones

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a once personas de ejecutar una pirámide de criptomonedas y un esquema Ponzi dirigido a inversores minoristas a nivel mundial.

El esquema, llamado Forsage, ha solicitado más de $300 millones de inversionistas en los Estados Unidos y en otros lugares. Los cuatro fundadores, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, estaban entre los acusados. Se cree que residen en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. También se acusó a tres promotores con sede en EE. UU. que fueron responsables de promover el programa.

La SEC inicialmente presentó una demanda contra los fundadores en enero de 2020, quienes formaron Forsage.io, ofreciendo a los clientes la posibilidad de depositar dinero en contratos inteligentes en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance Smartchain. Forsage había operado como un esquema piramidal donde los antiguos inversores obtenían ganancias al reclutar nuevos miembros. Supuestamente también tenía un elemento Ponzi, donde los activos de los nuevos inversionistas se usaban para pagar a los antiguos.

Los estafadores ignoraron las advertencias.

Aunque los reguladores de valores de Filipinas y Montana emitieron una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020, los promotores continuaron vendiendo el programa de inversión y negando cualquier irregularidad.

El segundo archivado una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois contra personas de Missouri, Idaho, Kentucky, Virginia, Illinois, Florida y Wisconsin por violar el registro de valores y las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Dos acusados ​​optaron por resolver el problema fuera de los tribunales y pagar la devolución y las sanciones civiles sin admitir o negar la culpabilidad.

SEC sobre la acusación

Ante este caso, la SEC había acusado tres personas, incluido un ex gerente de producto de Coinbase, con uso de información privilegiada. Los tres individuos abusaron de la información privilegiada en futuras listas de fichas para llenarse los bolsillos. Coinbase había advertido a los empleados que no revelaran esta información confidencial. Ishan Wahi, el exgerente de producto, no hizo caso a las advertencias desde junio de 2021 hasta abril de 2022, informando a su hermano Nikhil Wahi y a su amigo Sameer Ramani que obtuvieron 1,1 millones de dólares en ganancias ilegales. La SEC dijo que algunos de los 25 tokens negociados eran acciones, colocando a los perpetradores en violación de las leyes de valores que tratan con el uso de información privilegiada.

A principios de este mes, la SEC inició una investigación sobre Coinbase por negociar valores no registrados.

En cuanto al caso de Forsage, el jefe interino de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC dijo que los delincuentes no pueden evitar las leyes de valores simplemente porque sus esquemas se centran en contratos inteligentes y cadenas de bloques. La SEC agradeció a los reguladores filipinos y de montaña por su asistencia en la investigación.

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