La SEC de EE. UU. demanda a Binance y CZ el lunes: ¿Qué hay en la queja?

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Una queja de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentada contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, ha descubierto una combinación de revelaciones duras sobre la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, desde eludir las leyes de EE. UU. hasta conversaciones internas en Binance.US.

La SEC demandó a Binance y Changpeng Zhao, también conocido como CZ, el lunes por su «desprecio flagrante de las leyes federales de valores», junto con 13 cargos, incluida la operación de un intercambio no registrado.

“[w]operamos como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano”

La SEC dijo que Zhao y Binance sabían que estaban operando la plataforma Binance.com en violación de varias leyes estadounidenses.

«Como el CCO de Binance admitió sin rodeos a otro oficial de cumplimiento de Binance en diciembre de 2018, ‘estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano'», dijo la SEC. «(Énfasis añadido.)»

Zhao y Binance lideraron la creación de dos entidades corporativas estadounidenses para lanzar la plataforma Binance.US: BAM Management y BAM Trading, según la SEC.

La agencia dijo que Zhao y Binance crearon BAM Management y BAM Trading en 2019 «como parte de un plan elaborado para eludir» las leyes de EE. UU., diciendo que la plataforma Binance.US se operaba de forma independiente y que los clientes de EE. UU. no podrían usar la plataforma Binance.com.

Sin embargo, Zhao y Binance tenían mucha participación y control de la entidad estadounidense, dijo la SEC.

El «Plan Tai Chi»

Zhao y Binance contrataron a varios consultores para ayudarlos a administrar su exposición legal en los Estados Unidos, según la denuncia.

Un asesor de Binance propuso un plan en 2018 tanto a Zhao como a Binance que implicaba la creación de una entidad estadounidense llamada «entidad ‘Tai Chi'», según la SEC.

Forbes escribió sobre la entidad en 2020 y Binance la desestimó, llegando incluso a demandarla difamación.

La SEC dijo que el asesor de Binance recomendó que «solo por publicidad», la entidad debería publicar un marco de evaluación detallado de la prueba de Howey.

La prueba de Howey se refiere a un caso de la Corte Suprema de EE. UU. en 1946 que determina si algo es un valor.

La SEC dijo que Binance «implementó una gran parte del plan de Tai Chi».

“Además de establecer BAM Trading y la plataforma Binance.US, Zhao y Binance implementaron políticas y controles para dar la impresión de que la plataforma Binance.com estaba bloqueando a los clientes estadounidenses mientras socavaba esos controles en secreto”, según la denuncia.

La SEC etiqueta algunas criptomonedas como valores

La SEC dijo que Solana, Cardano, Polygon, entre otros, fueron etiquetados como valores en la denuncia.

“Desde el lanzamiento de las plataformas de Binance, los Demandados han puesto a disposición para su comercialización activos criptográficos que se ofrecen y venden como contratos de inversión y, por lo tanto, como valores”, dijo la SEC. «Esto incluye, entre otros, BNB, BUSD y unidades de cada uno de los valores de criptomonedas que se describen más adelante, con símbolos comerciales SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS y COTI (colectivamente, los ‘Valores de activos criptográficos’).»

Cada uno de estos se ofreció y vendió como un contrato de inversión, dijo la SEC.

Binance tiene Ella dijo que pretende combatir «con todo el peso de la ley».

«La acción de hoy es otro de una serie de ejemplos en los que, al igual que con otros criptoproyectos que enfrentan demandas similares, la Comisión ha decidido regular con las armas contundentes de la aplicación y el litigio en lugar de la reflexión y los matices que requiere esta tecnología dinámica y compleja», Binance dijo el lunes en un Blog enviar.