La SEC de EE. UU. revela un fraude de esquema Ponzi de $ 295 millones

• A los inversores del Trade Coin Club se les prometió «rendimientos mínimos del 0,35% por día».
• Tetreault resolvió los reclamos de la SEC en su contra, según el comunicado.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEGUNDO) anunció cargos contra cuatro personas por su supuesta participación en un «esquema Ponzi criptográfico fraudulento» que defraudó a los inversores por alrededor de $ 300 millones. Además, la SEC dijo el viernes que Trade Coin Club recaudó 82 000 en Bitcoin de más de 100 000 inversores de todo el mundo. Esto fue entre 2016 y 2018, con un valor de $ 295 millones.

Además, a los inversores en Trade Coin Club se les prometió «rendimientos mínimos del 0,35% por día». Sin embargo, a través de un «bot de comercio de criptomonedas«, la SEC afirma que la empresa es en realidad una estafa Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault han sido señalados por la agencia gubernamental por su supuesta participación en el «programa de marketing multinivel».

Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la División de Cumplimiento david hirsch ha declarado:

«Argumentamos que Braga ha utilizado Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores en todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales».

El jefe agregó:

«Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas de análisis y seguimiento de blockchain para ayudarnos a enjuiciar a las personas que perpetran fraudes de valores».

Más reglas rotas

Según las acusaciones de la SEC, Braga recaudó personalmente al menos $ 55 millones en Bitcoin, mientras que Paradise recibió $ 1,4 millones, Taylor recibió $ 2,6 millones y Tetreault recibió aproximadamente $ 625 000.

Además, se violarían las normas antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores, así como las normas que exigen el registro de intermediarios y se exigiría el dinero obtenido a los cuatro imputados. Además, Tetreault resolvió las acusaciones de la SEC en su contra, según el comunicado, sin confirmar ni disputar las acusaciones de la SEC.

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