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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está persiguiendo a las personas detrás de una gran estafa que ha robado ingresos de decenas de miles de comerciantes.
La SEC de EE. UU. acusó a ocho personas y empresas de fraude asociado con la empresa de innovación tecnológica de cadena de bloques CoinDeal, por comerciar ilegalmente con valores en violación de las leyes de valores de EE. UU. y orquestar un esquema para malversar los activos de los clientes. .
Hoy acusamos a Neil Chandran, Gard Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y otras personas por su participación en un esquema de inversión falsificado a nivel mundial conocido como CoinDeal que recaudó mucho más de $ 45 de la venta de valores no registrados a miles de comerciantes.
— Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (@SECGov) 4 de enero de 2023
Los Demandados incluyen a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC, de conformidad con anuncio.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel han argumentado «audazmente» que CoinDeal vale billones de dólares, independientemente de que no se estén lanzando adquisiciones o dinero de los inversores actualmente. De hecho, los ingresos en realidad se han salpicado en yates, bienes raíces, automóviles y otros empleos individuales.
Como resultado final, la SEC presentó una demanda en el Tribunal del Distrito Este de Michigan – Estados Unidos. Daniel Gregus, director de la oficina regional de Chicago de la SEC, dijo:
“Alegamos que los demandados hicieron afirmaciones falsas sobre el acceso a la tecnología blockchain y establecieron un plan para vender la tecnología del futuro con la promesa de un retorno de la inversión de más de 500 000 veces”.
En septiembre de 2022, Neil Chandran fue detenido en los Estados Unidos por gastos de fraude electrónico y participación en lavado de ingresos. A través de CoinDeal y otras empresas, esta persona estafó a más de 10.000 víctimas, lo que resultó en pérdidas de más de $45 millones, según la SEC.
Anteriormente, muchas víctimas recurrieron a Reddit para quejarse de la estafa. La SEC ahora se esfuerza por recuperar los ingresos restantes y se compromete a ser cómplices fuertes.
En noviembre, los fiscales federales en Washington acusaron a los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, de ser los autores intelectuales de una serie de estafas históricas de criptomonedas, malversando hasta USD 575 millones de cientos de miles de usuarios finales y miles de comerciantes en todo el mundo. el mundo.
Las estafas ya no son una frase clave inusual en la sala de cifrado en Unique. Estos trucos se están volviendo mucho más sofisticados e impredecibles, por lo que los usuarios finales deben armarse con experiencia y medios para defenderse.
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