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El Departamento del Tesoro de EE.UU. acaba de proponer una nueva clasificación para las plataformas de mezcla de criptomonedas, destinada a contrarrestar las bandas terroristas financiadas con criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. propone castigar a los mezcladores de criptomonedas. Foto de : Blockworks
Los funcionarios estadounidenses están trabajando para castigar a los mezcladores de criptomonedas extranjeros como un riesgo de lavado de ingresos, continuando un golpe fatal en la lucha contra los delitos financieros en línea.
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro anunció una regla propuesta para maximizar la transparencia en la combinación mundial de monedas virtuales convertibles para combatir su uso por parte de actores maliciosos que incluyen a Hamás, la Jihad Islámica Palestina y la RPDC. https://t.co/1atRjZnjwo
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 19 de octubre de 2023
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una empresa del Departamento del Tesoro de EE. UU., ha propuesto etiquetar los mezcladores de criptomonedas (normalmente utilizados para ocultar rastros de dinero y transacciones) como «importantes preocupaciones de lavado de dinero». FinCEN estará abierta a comentarios públicos durante 90 días. Luego, la empresa lo criticará cautelosamente antes de emitir una última norma.
Si se aprueba la propuesta, el Departamento del Tesoro tendría la energía para imponer restricciones a las empresas estadounidenses que tratan con mezcladores, desde exigir diligencia debida hasta prohibir la apertura o conservación de cuentas físicas representativas…
La acción de hoy destaca la dedicación del Departamento del Tesoro de EE. UU. para detener conductas ilegales por parte de actores maliciosos, que incluyen grupos criminales vinculados al estado, ciberdelincuentes y terroristas. El viceministro de Finanzas, Wally Adeyemo, también citó como ejemplos las situaciones de Tornado Cash y Blender.io.
FinCEN cita al movimiento islámico Hamás y a la República Popular Democrática de Corea como actores habituales que aprovechan estas soluciones mixtas para realizar transacciones ambiguas y anónimas.
Recientemente, varios legisladores han hecho hincapié en el Departamento del Tesoro y la administración de Joe Biden, pidiendo medidas enérgicas y acciones contra el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo, específicamente en el contexto del reconocimiento de Hamás de las donaciones de criptomonedas en el contexto del conflicto en desarrollo con Israel. .
A principios de esta semana, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra personas y entidades vinculadas a Hamás, incluida una empresa con sede en Gaza acusada de ser un conducto de Bitcoin para terroristas.
Ayer, la senadora Elizabeth Warren, junto con otros 102 legisladores, presentó una solicitud a las autoridades estadounidenses para que se tomen medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo. Además, el tráfico de fentanilo a través de criptomonedas también es una preocupación importante en Estados Unidos.
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