La SEC explicó que Binance.US no cooperó con la investigación – feed

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance.US de retrasar intencionadamente las investigaciones sobre esta plataforma.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/09/La-SEC-explico-que-BinanceUS-no-coopero-con-la-investigacion.jpg» width=»1200″ height=»628″ alt=»»/>La SEC explicó que Binance.US no cooperó con la investigación.

La Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) anunció que BAM Trading, la organización que opera el intercambio Binance.US, se negó a cooperar con la investigación inmediatamente después de proporcionar solo 220 documentos e información y se negó a responder a los datos solicitados por los funcionarios.

Anteriormente, en el momento de la demanda, BAM Trading había acordado entregar a la SEC datos sobre la custodia de los activos de los consumidores y las rutinas de protección a cambio de no congelar los activos. El acuerdo relativo a los dos eventos también establece que solo los trabajadores de Binance.US tienen acceso al programa del intercambio, lo que bloquea el acceso a los trabajadores y gerentes de Binance.

Sin embargo, la SEC explicó en su presentación judicial más actualizada que solo había adquirido fragmentos de datos. La Comisión de Valores escribió:

“En el momento de presentar la solicitud, BAM sólo había proporcionado 220 documentos. Se trataba, en general, de fotografías ilegibles de cuentas bancarias, documentos sin fechas ni firmas, y documentos de abogados y auditores, desarrollados únicamente para la investigación, sin pruebas que respalden la exactitud de la información proporcionada por una persona autorizada.

BAM rechazó o no entregó el registro a finales del segundo trimestre de 2023, los trámites de apertura de cuenta bancaria y la identidad del titular de la cuenta. Esta información es esencial para confirmar el compromiso de BAM de mantener los activos de los consumidores y las organizaciones separados, seguros y preparados para el surtido del consumidor”.

En particular, BAM se negó a proporcionar datos sobre Ceffu (anteriormente identificada como Binance Custody), una organización que, según explicó la SEC, fue desarrollada por Binance para controlar los activos de los consumidores. Por lo tanto, la SEC especula que BAM podría violar el acuerdo de congelación de activos, aunque aún permite a Binance acceder a activos en Binance.US a través de Ceffu.

La SEC quiere que el tribunal emita una compra que obligue a BAM Trading a cumplir con su solicitud de entregar información a la Comisión de Valores.

Por el contrario, Binance.US solicitó en agosto al tribunal ser protegido de las crecientes demandas de la SEC y afirmó haber presentado datos completos a esta empresa. BAM explicó que la SEC rechazó una propuesta para restringir el número de solicitudes de datos, argumentando que el lugar de la SEC no era razonable y que la comisión estaba abusando de sus poderes de investigación para recopilar datos irrelevantes.

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