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- La SEC tailandesa ya había emitido el castigo antes de estas nuevas solicitudes judiciales.
- La SEC acusó al trío de operaciones de lavado.
Una vez más, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEGUNDO) presenta una demanda contra la principal bolsa de valores Bitkub y dos personas. Después de ser declarado culpable de comercio de lavado, la SEC multó a los tres acusados con un total de $ 629,000. La agencia castigó recientemente al CTO de Bitkub con $ 230,000 por abuso de información privilegiada el mes pasado.
La SEC de Tailandia emitió un comunicado de prensa anunciando la imposición de sanciones a los acusados. Bitkub Exchange, junto con sus directores ejecutivos Anurak Chuachai y Chakun Srakawee, se encuentran entre las partes nombradas.
La SEC acusó al trío de operaciones de lavado, señalando un ejemplo de un intento de inflar de manera fraudulenta los volúmenes de transacciones de activos en el intercambio de Bitkub para beneficiarse del movimiento de precios resultante.
Regulaciones estrictas sobre las criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) presentó una petición ante un tribunal tailandés exigiendo una multa de 24.161.292 baht tailandeses (629.000 dólares). Los costos de investigación serían cubiertos por la multa, dijo la agencia.
La SEC no se contenta con multar a Chuachai y Srakawee; también quieren evitar que comercien con activos digitales bajo ninguna circunstancia. También existe una disposición que les prohíbe ocupar cargos ejecutivos o de dirección por el período más largo permitido por la ley.
La SEC tailandesa ya había emitido el castigo antes de estas nuevas solicitudes judiciales. Sin embargo, el comunicado de prensa más reciente dice que las empresas ignoraron las sanciones anteriores y se negaron a llegar a un acuerdo con la agencia reguladora. La SEC dijo que Anurak se ha involucrado en operaciones de lavado en Bitkub con cuatro activos (BTC, ETH, BCH y XRP).
La SEC quiere desarrollar más medidas de protección al consumidor ya que el negocio de las criptomonedas en Tailandia está experimentando una expansión significativa.
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