El ex director técnico de FTX, Nishad Singh, testificó – Cryptoshitcompra

Nishad Singh hizo numerosas declaraciones contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, durante su testimonio.

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Informe sobre el juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried:

El juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por cargos de fraude y engaño que llevaron al colapso del segundo mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha entrado en su tercera semana con el último testigo, Nishad Singh, ex director técnico de FTX.

Nishad Singh es uno de los asociados más cercanos de Sam Bankman-Fried, junto con Gary Wang y Caroline Ellison. Al igual que estas dos personas, el Sr. Singh se declaró culpable ante el gobierno de Estados Unidos y acordó cooperar con funcionarios estadounidenses en la investigación.

En respuesta al fiscal del Departamento de Justicia de EE. UU., Nishad Singh declaró ante el tribunal que durante su tiempo trabajando en FTX, cometió actos de defraudar a clientes y comerciantes, participar en lavado de ingresos y violar reglas, donaciones políticas, junto con coacusados. Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison y Ryan Salame.

Singh explicó que le presentaron a Sam Bankman-Fried como resultado del hermano menor del ex director ejecutivo de FTX, luego comenzó a trabajar para Alameda Research en 2017 y luego para FTX. El Sr. Singh confirmó que tanto FTX como Alameda Research están dirigidos por Sam Bankman-Fried y Gary Wang, pero Sam Bankman-Fried tiene la última palabra sobre la mayoría de los factores, incluidos los descuentos en inversiones.

El ex director de ingeniería de FTX explicó que hubo un momento en el que era multimillonario y tomó prestados ingresos de FTX y luego los utilizó para pagos políticos y donaciones.

Inversiones FTX y Alameda

Con respecto al enorme pago de FTX por descuentos de patrocinio, Nishad Singh explicó que al principio se pronunció sobre este tipo de desperdicio, pero Sam Bankman-Fried lo amenazó y rechazó.

La acusación cuestionó la inversión de mil millones de dólares de Alameda en Genesis Digital Assets, una empresa minera de criptomonedas con sede en Kazajstán. Singh explicó que Sam Bankman-Fried tomó la decisión de invertir ingresos en esta empresa después de viajar a Kazajstán para realizar un estudio con otros dos gerentes, Ryan Salame y Ramnik Arora.

Otra gran inversión creada por FTX son 500 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic, un título que ha llamado la atención últimamente debido a su valoración vertiginosa. Singh explicó que tampoco estaba involucrado en este acuerdo, simplemente porque Sam Bankman-Fried también tomó esta decisión como resultado de Alameda Research.

Acuerdos de publicidad y patrocinio.

FTX también invirtió 200 millones de dólares en K5 Global, un fondo de inversión fundado por un personal llamado Michael Kives. Sam Bankman-Fried le dijo a Nishad Singh que conoció a Kives en una fiesta y le explicó que «esta es la persona mejor conectada que jamás haya conocido». Otros invitados famosos también estuvieron presentes en la celebración como la ex política estadounidense Hilary Clinton, esposo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Katy Perry, Orlando Bloom, Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Kendall Jenner y Kris Jenner.

Sam Bankman-Fried cree que tener una relación romántica con Michael Kives ayudará enormemente a FTX a conectarse con personas influyentes y ha propuesto invertir cientos, hasta mil millones de dólares, en el fondo K5 Global de Kives.

Posteriormente, FTX también invirtió 135 millones de dólares para invertir en los derechos de nombre del estadio de baloncesto de los Miami Heat, y luego 28 millones de dólares para firmar un contrato de promoción con la estrella del baloncesto Stephen Curry. Otras celebridades contactadas por FTX para promocionar incluyen a la estrella del fútbol Tom Brady y su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, el inversionista multimillonario Kevin O’Leary y el actor Larry David.

El valor total de los patrocinios publicitarios, según Nishad Singh, asciende a 1.300 millones de dólares.

FTX Bienes Raíces

Los fiscales también preguntaron a Nishad Singh sobre las transacciones inmobiliarias originales de FTX en las Bahamas, donde tiene su sede la bolsa, que incluían una mansión de 30 millones de dólares donde Sam Bankman-Fried y sus asociados podrían haber vivido, así como un apartamento privado. comprado para el papá y la mamá de Sam.

Nishad Singh explicó que también se quejó con Sam por las lujosas transacciones inmobiliarias auténticas mencionadas anteriormente, pero el ex director ejecutivo de FTX respondió que estaba «dispuesto a gastar 100 millones de dólares para hacer todo lo más rápido posible». “. Singh entendió implícitamente que esto era una señal para que se «callara» y permitiera que Sam Bankman-Fried tomara una decisión por sí mismo.

Nishad Singh compareció en el juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: CNBC

La dificultad de liquidez de FTX

En mayo de 2022, dos proyectos criptográficos, LUNA y UST, colapsaron, lo que provocó grandes pérdidas para Alameda Research. Los acreedores solicitaron ingresos al fondo y se vio obligado a retirar ingresos de FTX para gastar.

Sam Bankman-Fried explicó en ese momento que FTX necesitaba aumentar más capital, así como considerar la posibilidad de contratar a otras empresas en problemas como Celsius y BlockFi para obtener más activos.

Fue también cuando Nishad Singh descubrió el error contable que llevó a Alameda Research a calcular mal la suma de los ingresos adeudados a FTX, como había testificado previamente el testigo Adam Yedidia.

Nishad Singh admitió que fue él quien programó la función “Permitir negativo” para que Alameda mantuviera una cuenta negativa en FTX, bajo la dirección de Sam Bankman-Fried y Gary Wang.

Más revelaciones

– FTX no tiene un mecanismo para compensar las pérdidas en el caso de que la reducción de la plaza de un usuario liquidado sea mejor que la garantía.

– Sam Bankman-Fried a principios de septiembre de 2022 le pidió a Nishad Singh que transfiriera el suero (SRM) de los gerentes y miembros del personal de FTX a la cuenta de Alameda Research para ayudar al fondo a maximizar sus activos, lo que provocó que Alameda tuviera numerosos intereses secundarios más aceptables que la realidad. . Nishad Singh rechazó esta solicitud, en parte simplemente porque el otro token, SRM, fue bloqueado, y en parte simplemente porque sabía que los hechos se enviarían a la Comisión de Comercio de Futuros de EE. UU. (CFTC).

– Nishad Singh y Sam Bankman-Fried se reunieron en privado cuando descubrieron que Alameda Research no tenía ingresos suficientes para gastar sus deudas y había pedido prestados 13 mil millones de dólares a FTX. Sam cree que incluso ahora hay una manera de conservar las dos empresas, que incluye recaudar capital adicional para FTX, promocionar los activos ilíquidos de Alameda y contar con FTX.US para adquirir una licencia de negociación de futuros en EE. UU.

– En septiembre de 2022, Sam Bankman-Fried viajó a Oriente Medio en busca de comerciantes y se reunió con el grupo directivo de la aplicación de mensajería Telegram. Sam propuso que FTX podría crear un soporte de procesamiento de pagos para Telegram a cambio de tokens TON. El valor previsto que comprometerá FTX será de 120 millones de dólares.

– También en el mismo mes, FTX invirtió otros $ 45 millones en SkyBridge Capital y $ 250 millones en Modulo Capital, a pesar de que el intercambio claramente presenta problemas.

– Nishad Singh permitió que se crearan donaciones políticas a su nombre al ofrecer cuentas bancarias a Ryan Salame y otros ejecutivos de FTX para retirar ingresos.

– Nishad Singh a finales de 2021 y otros administradores de FTX “lanzaron hechizos” para hacer que los ingresos del intercambio sean mayores que los reales, lo que en consecuencia hace que sea mucho más fácil para la plataforma aumentar el capital. Los ingresos de FTX de 950 a 960 millones de dólares en 2021 alcanzaron los mil millones de dólares gracias a la transferencia de activos a una cuenta de mayor interés en FTX.

– Después del colapso de FTX, Nishad Singh envió un mensaje al grupo interno de FTX pidiéndole a Sam Bankman-Fried que se responsabilizara y no permitiera que la culpa recayera sobre otras personas.

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