La senadora Elizabeth Warren presenta un nuevo proyecto de ley de sanciones para las criptoempresas

El jueves, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo hacer cumplir las sanciones de EE. UU. en la industria mundial de las criptomonedas.

los Ley para Mejorar el Cumplimiento de Sanciones por Activos Digitales llega a raíz del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, donde el proyecto de ley esencialmente impediría que las empresas de criptomonedas hagan negocios con empresas y/o intercambios sancionados, pero va más allá de las sanciones rusas actuales.

El proyecto de ley es copatrocinado por Sens. Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-VA) y Jon Tester (D-Mont.).

A principios de este mes, Sens. Warren, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, el presidente del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, Sherrod Brown, y el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed llevó una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien expresó su preocupación por el posible uso de criptomonedas para evadir sanciones, que se han vuelto aún más urgentes en medio de las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania, se lee en el comunicado de prensa.

“Putin y sus compinches pueden mover, almacenar y ocultar su riqueza usando criptomonedas, lo que potencialmente les permite evadir las sanciones económicas históricas que Estados Unidos y sus socios en todo el mundo han impuesto en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo Warren.

«Estoy encantado de presentar la Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales con mis colegas para fortalecer nuestro programa de sanciones y cerrar todas las vías a la evasión rusa».

Solicitar al presidente de los Estados Unidos que identifique jugadores extranjeros en activos digitales

La conclusión más importante del nuevo proyecto de ley del senador Warren es que requeriría que el presidente de los EE. UU., Joe Biden, presente un informe al Congreso que identifique a cualquier «persona extranjera que… (1) opere una plataforma de intercambio de activos digitales o sea un facilitador de transacciones de activos digitales». y (2) ha ayudado de manera significativa y material… a cualquier persona» que esté en una lista de sanciones o «facilitando transacciones que eluden dichas sanciones».

Al imponer tales sanciones, el proyecto de ley también establece que el Presidente «podrá» ejercer todos los poderes que le confiere la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional en la medida necesaria para poder bloquear y prohibir todas las transacciones en bienes y derechos en la propiedad de una persona extranjera identificada en la denuncia presentada.

Otorgar al Secretario del Tesoro la autoridad para restringir las plataformas basadas en EE. UU.

Según la sección 4 del proyecto de ley, el Secretario del Tesoro también puede exigir que cualquier plataforma de intercambio de activos digitales o facilitador de transacciones de activos digitales con sede en los EE. , afiliada a personas con sede o domicilio en la Federación Rusa”.

«… a más tardar 90 días después de ejercer la autoridad necesaria en el interés nacional de los Estados Unidos, presentar un informe a los comités y líderes del Congreso correspondientes con base en cualquier determinación en virtud de ese párrafo».

“Estados Unidos y sus aliados han impuesto algunas de las sanciones más fuertes de la historia para tratar de evitar que Putin y sus amigos emprendan la guerra contra Ucrania. Un sistema sancionador sin autoridades fuertes que limiten la evasión utilizando recursos digitales es como tener un sistema de seguridad pero dejando la puerta de entrada abierta. Este proyecto de ley aclararía a las autoridades del Tesoro y fortalecería nuestras sanciones contra Putin y sus facilitadores”, dijo el senador Reed en el comunicado de prensa.

Sin embargo, según Centro de monedasSurgen problemas con esta Sección, ya que “otorga al Secretario del Tesoro el poder de prohibir arbitrariamente a los desarrolladores de software, mineros y operadores de nodos tener cualquier interacción “comercial” con cualquier persona o cualquier dirección que pueda ser rusa”.

Mirando el proyecto de ley desde un punto de vista analítico, es posible que la sección propuesta no solo sea excesiva, sino amplia y vaga, lo que no favorece a los editores.

FinCEN requiere que los contribuyentes de EE. UU. informen las transacciones criptográficas que superen los $ 10,000

Según la sección 5 del proyecto de ley, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) estaría autorizada a identificar efectivamente a los usuarios que realizan transacciones de más de $ 10,000 en criptomonedas completando el formulario FinCEN 114 (FBAR).

«A más tardar 120 días después de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, la Red de Ejecución de Delitos Financieros requerirá que las personas estadounidenses que participen en una transacción por valor de más de $ 10,000 en activos digitales a través de 1 o más cuentas fuera de los EE. UU. presenten un informe».

A partir de ahí, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, y cada año subsiguiente, el Secretario de Hacienda también estará obligado a presentar un informe a la comisión correspondiente del Congreso, el cual se hará público, identificando el intercambio de activos digitales. plataformas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros considere que tienen un alto riesgo de evasión de sanciones, lavado de dinero u otras actividades ilegales.

En última instancia, la Senadora Warren y sus copatrocinadores creen que la Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales cerrará posibles vías para evadir sanciones contra Rusia al empoderar a los poderes ejecutivo y legislativo para ayudar a preservar los intereses nacionales de EE. UU.

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