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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha investigado a dos importantes firmas comerciales, Jump Trading y Jane Street, sobre los planes para un posible rescate de la fallida red algorítmica de monedas estables Terra TerraUSD (UST).
Según Bloomberg relación A partir del lunes, los fiscales ahora están investigando las conversaciones de chat grupales de Telegram con los participantes de Jane Street y Jump Trading. Según los informes, las conversaciones se referían a un posible rescate de TerraUSD.
El informe nombró a una «persona con conocimiento del asunto que no quiso ser identificada».
El informe encontró que hasta ahora nadie ha sido acusado de ningún delito como resultado de revisar los mensajes de chat. También dijo que el cheque no significa necesariamente que se presentarán cargos.
El posible rescate de UST que se ha discutido nunca sucedió y UST colapsó en mayo del año pasado y, como resultado, los tenedores perdieron la mayor parte de su dinero.
Miembros del equipo de Terraform Labs cuestionados
Mientras tanto, un Wall Street Journal relación Desde el lunes, dijo, funcionarios del FBI y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ya han interrogado a ex miembros del equipo de Terraform Labs, la empresa a cargo del desarrollo de la cadena de bloques de Terra.
Según los informes, el interrogatorio ha acercado a los funcionarios a presentar cargos en los Estados Unidos contra el fundador de Terra, Do Kwon, quien todavía está huyendo de las autoridades de Corea del Sur.
Kwon es buscado en Corea del Sur por cargos de fraude y violación de la Ley de Mercados de Capitales, cargos que él ha negado y calificó de «motivados políticamente».
La SEC presenta una demanda
El cuestionamiento de los funcionarios estadounidenses se produjo después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandara en febrero a Do Kwon y Terraform Labs en un tribunal de Nueva York por «orquestar un fraude de valores de criptomonedas multimillonario». […].”
La demanda de la SEC y la investigación del Departamento de Justicia cubren un territorio similar, dijeron fuentes del Wall Street Journal.
Se desconoce el paradero de Do Kwon
Desde el año pasado, el paradero de Do Kwon sigue siendo un misterio, pero algunos expertos han sugerido que el ciudadano surcoreano podría estar escondido en Serbia. Serbia nunca ha firmado un tratado de extradición con Corea del Sur, y los expertos dicen que los fiscales surcoreanos tendrán dificultades para mantenerlo sin eso.
A principios de este año, un grupo de funcionarios surcoreanos viajó a Serbia en un intento de localizar a Do Kwon. Desafortunadamente para los funcionarios, los esfuerzos por localizar a Kwon hasta ahora no han valido la pena.
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