Las autoridades indias impusieron una orden de congelamiento de los activos de Vauld Exchange

• El ED está investigando más de diez intercambios de criptomonedas en India.
• La decisión sobre Vauld se produce después de que un tribunal de Singapur concediera una moratoria de tres meses.

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), la división de delitos económicos del país, congeló el intercambio de criptomonedas en problemas el jueves. Bóveda activos por valor de $ 46,5 millones. El paso se tomó poco después de que el ED congelara $ 8 millones en activos en el intercambio de criptomonedas WazirX debido a sospechas de lavado de dinero.

La plataforma de préstamo de criptomonedas con sede en Singapur quebró debido a los grandes retiros de usuarios después del colapso de Terra Luna, por un valor de millones de dólares. Y las acusaciones de DE se presentaron cerca de un mes después de que Vauld anunciara que suspendería todas las operaciones mientras exploraba las dificultades financieras.

Problemas con el comercio de Vauld

Empresa de préstamo y comercio Vauld debe a sus acreedores $ 402 millones. El 8 de julio, en una declaración proporcionada al Tribunal Superior de Singapur, el director general de Vauld, Darshan Bathija, afirmó que en un correo electrónico enviado a los clientes el 18 de julio, los clientes de Vauld habían depositado 363 millones de dólares, o alrededor del 90 % del total.

Además, el 1 de agosto, el tribunal de Singapur otorgó a Vauld una moratoria de tres meses que duraría hasta el 7 de noviembre de 2022. El juez también le dio a la empresa un plazo de cuatro semanas para buscar alternativas de retiro para los acreedores que lo necesitaran, luego de recibir cartas de solicitud. de unos pocos acreedores. Y los pagos de DeFi no estarán sujetos a decisiones de liquidación de empresas.

Varias empresas indias de criptomonedas y sus socios fintech están siendo investigados por el ED, por participar en prácticas de préstamos depredadores que rompieron las reglas del RBI y por usar vendedores telefónicos para extraer tasas de interés exorbitantes para engañar a los solicitantes de préstamos personales. Aparentemente, la administración de la aplicación está investigando más de diez intercambios de criptomonedas en la India por supuestamente lavar más de $ 125 millones.

Recomendado para ti