Las autoridades indias se unen a la caza de la mente estafadora de BitConnect

• En una estafa piramidal sofisticada, la estafa hizo que los participantes perdieran miles de millones.
• El gobierno de EE. UU. presentó una denuncia contra Satish y sus aliados en septiembre de 2021.

BitConectar se lanzó en 2016 y fue aclamado como un importante punto de inflexión. Como resultado de su popularidad entre los inversores entusiastas que buscan grandes ganancias en un corto período de tiempo, esta plataforma ha terminado causando problemas a muchas personas. en un sofisticado estafa piramidalles causó una pérdida de miles de millones, por un total de $ 2.4 mil millones.

Satish Kumbhani, un indio, orquestó el plan y ahora es buscado tanto en su país como en Estados Unidos. El proyecto tuvo éxito porque aseguró a los patrocinadores un enorme retorno de la inversión (ROI) del 10 %, pagadero en la moneda nativa de la plataforma, BCC (BitConnect). Sin embargo, los usuarios tenían que invertir usando Bitcoin (BTC). Pero, al igual que con otras estafas piramidales, muchos participantes perdieron todo cuando el líder del esquema desapareció con sus Bitcoins.

Las autoridades indias intervienen

Sin embargo, fue solo más tarde que las autoridades indias se unieron a la caza del maestro estafador. Esto parece que ya no es el caso. Un inversor denunció la estafa a las autoridades después de perder casi 220 BTC. Satish y sus asociados atrajeron al inversor para que depositara 54 BTC a cambio de una devolución de 166 BTC.

El gobierno de EE. UU. presentó una denuncia contra Satish y sus aliados en septiembre de 2021 y comenzó a buscarlo en ese momento. El líder de la pandilla escapó a un lugar seguro. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo han estado buscando por todas partes. Ahora que sus colegas indios se han sumado a la investigación, su trabajo parece ser más sencillo.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han vendido activos de Satish por valor de 56 millones de dólares para indemnizar a sus víctimas. Satish Kumbhani, si es arrestado y condenado, podría pasar los próximos 70 años en prisión.

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