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Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos se han asociado para apoyar a las autoridades ucranianas a la hora de abordar la creciente incidencia de los criptodelitos en el país.
«La capacitación, impartida virtualmente, proporcionó a las autoridades ucranianas herramientas para combatir el lavado de dinero, analizar transacciones fraudulentas de criptomonedas y mejorar la eficacia de las investigaciones forenses de blockchain», se lee en el comunicado.
Las autoridades ucranianas se centran en la lucha contra el criptocrimen
Según un comunicado reciente, el Servicio de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. ha colaborado con el Servicio de Investigación e Información Fiscal de Holanda (FIOD) y la Oficina de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) del Reino Unido.
El objetivo era ayudar a las fuerzas del orden ucranianas a entrar rostro Fraude de criptomonedas y blockchain. Alrededor de 40 agentes del orden ucranianos participaron en una segunda ronda de capacitación virtual sobre el rastreo de blockchain. En mayo, el IC brindó previamente capacitación en ciberseguridad sobre criptodelitos a las autoridades ucranianas.
CI, FIOD y HMRC se han asociado con las empresas de análisis de blockchain CipherTrace y BlockTrace para brindar capacitación.
Los criptodelitos han aumentado en Ucrania en los últimos tiempos
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en colaboración con las autoridades ucranianas, tomó recientemente medidas para cerrar varios intercambios de criptomonedas sospechosos de lavado de dinero.
El 5 de mayo, el FBI trabajó con las autoridades ucranianas para tomar medidas enérgicas contra nueve plataformas criptográficas infractoras. Las autoridades citaron la amplia participación de las bolsas en el lavado de dinero como el principal motivo de la investigación.
Esto se produce tras el descubrimiento de un importante esquema piramidal en Ucrania. Funcionó bajo la apariencia de un proyecto de inversión llamado «La vida es bella». Según los informes, los presuntos estafadores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando rápidamente sus inversiones de capital.
Según las autoridades, los presuntos estafadores defraudaron a más de mil víctimas y ganaron casi 40 millones de dólares.
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