Las notas personales de Caroline Ellison sirven como evidencia clave contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried

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un 14 de agosto envío En el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales dijeron que planean presentar las listas de tareas pendientes y las notas de Caroline Ellison como evidencia, incluida una nota con la etiqueta «Cosas por las que Sam está enloqueciendo».

El caso legal que involucra al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, dio un nuevo giro cuando los fiscales revelaron su intención de utilizar los escritos personales de Caroline Ellison, ex director ejecutivo de Alameda Research, una empresa comercial afiliada a FTX, como prueba en los procesos penales.

Los fiscales destacaron una lista denominada «Cosas que asustan a Sam», que resume las discusiones entre Sam Bankman-Fried y Ellison sobre los problemas corporativos de SBF, incluidas las preocupaciones corporativas, la recaudación de fondos, las coberturas comerciales de Alameda, la cobertura mediática negativa del fondo de cobertura y las conexiones de FTX.

“El gobierno tiene la intención de ofrecer como evidencia algunas notas escritas a mano y mecanografiadas que Ellison mantuvo para rastrear las actividades de la conspiración”, se lee en el documento.

«Por ejemplo, Ellison tomó notas durante las reuniones con sus co-conspiradores donde discutieron, entre otras cosas, la salud financiera de Alameda y sus obligaciones con FTX».

Según la fiscalía, estas notas no se consideran inadmisibles de oídas. Alegan que el ex director ejecutivo de Alameda creó estas notas para registrar la información proporcionada y orientar su papel en la conspiración.

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Entre las pruebas se encuentra una grabación secreta realizada por un empleado de Alameda de Ellison en una reunión de toda la empresa el 9 de noviembre de 2022, solo 48 horas antes de que FTX y Alameda se declararan en quiebra.

En palabras de Ellison, Alameda había recaudado «una cantidad significativa de dinero a través de préstamos abiertos y la utilizó para varias inversiones con liquidez limitada», una situación exacerbada por la caída de las criptomonedas en 2022 que provocó que la mayoría de estos préstamos fueran llamados.

Ellison dijo: «Para abordar estos retiros de préstamos, tuvimos que asegurar fondos sustanciales en FTX, lo que resultó en un déficit de fondos de los usuarios en la plataforma», relató la reunión.

La presentación también muestra que Ellison ha discutido el asunto con SBF, el cofundador y CTO del intercambio, Nishad Singh, y su director de ingeniería, Gary Wang.

Durante una reunión, un empleado de Alameda le preguntó a Ellison sobre otras personas que sabían sobre el déficit en los fondos de los usuarios de FTX.

Ellison respondió: «Sí, quiero decir, supongo que he hablado de eso con Sam, Nishad y Gary».

Gary Wang, cofundador de FTX, y Nishad Singh, director técnico del intercambio, admitieron su culpabilidad en casos de fraude y están ayudando a los fiscales.

Otro empleado cuestionó a Ellison sobre la elección de utilizar los depósitos de los usuarios de FTX.

La respuesta informada de Ellison fue: «Um… Sam, supongo».

La acusación ha solicitado la admisión de pruebas relacionadas con las supuestas actividades de Bankman-Fried.

Estas actividades incluyen declaraciones supuestamente falsificadas a un banco no identificado, sobornar a funcionarios chinos con respecto a cuentas congeladas de Alameda, manipular el token FTX (FTT) en el intercambio y priorizar selectivamente los pagos a los acreedores.

Los abogados de Bankman-Fried él respondió presentar una moción el 14 de agosto. Están tratando de descartar evidencia obtenida después del 1 de julio.

La defensa argumenta que los fiscales no proporcionaron información específica de inmediato, incluido el contenido de la computadora portátil de Wang y los chats cifrados de Telegram con Ellison.

La defensa argumenta que estos retrasos dificultaron la preparación del juicio.

Bankman-Fried está a la espera de juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, programado para octubre.

El tribunal levantó su fianza por acusaciones de que filtró partes de las entradas del diario de Ellison a The New York Times.