Las víctimas de BitConnect recibirán $ 17 millones en restitución

Las víctimas del notorio esquema BitConnect Ponzi finalmente podrían ver algún tipo de restitución, luego de un fallo reciente en un tribunal de California.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California determinado que aproximadamente 800 víctimas del programa recibirán $17 millones en restitución.

La historia detrás de BitConnect

BitConnect era una plataforma de préstamo de criptomonedas que prometía a los inversores rendimientos garantizados a través de su «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software» patentados. La plataforma funcionó de 2016 a 2018 y, en su apogeo, tuvo una capitalización de mercado de más de $ 2 mil millones. Sin embargo, resultó ser un esquema Ponzi, en el que los rendimientos se pagaban a inversores anteriores utilizando dinero de nuevos inversores.

En enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra BitConnect, alegando que estaba promoviendo un «esquema Ponzi» para los residentes de Texas. La División de Valores de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte emitió una orden similar unos días después. Poco después, la plataforma cerró sus puertas, dejando a miles de inversores sin dinero.

En septiembre de 2021, Glenn Arcaro, un promotor de BitConnect con sede en EE. UU., se declaró culpable de conspiración para cometer fraude por cable. Un año después fue condenado a 38 meses de prisión.

En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que vendería USD 56 millones en criptomonedas incautadas a Arcaro para compensar a las víctimas del fraude. Además, en febrero de 2022, el DOJ reveló una acusación contra el fundador del proyecto, Satish Kumbhani, quien aún está prófugo, acusándolo de obtener un estimado de $2.4 mil millones de inversionistas en un esquema Ponzi. El gobierno está acusando a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

En 2020 el tribunal dictaminó que las 800 víctimas del régimen tienen derecho a una reparación de $17 millones, aún no está claro si las reparaciones se pagarán con el fondo recaudado de la venta de los bienes incautados o de otras fuentes.

Cuidado con las criptomonedas Ponzi

El caso de BitConnect sirve como un recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas no reguladas y no probadas y subraya la importancia de la diligencia debida al considerar tales inversiones. También es una advertencia que es importante tener cuidado con cualquier oportunidad de inversión que prometa rendimientos garantizados, especialmente cuando utiliza tecnología compleja o difícil de entender como punto de venta.

BitConnect se había comercializado como una plataforma legítima de préstamo de criptomonedas, prometiendo a los inversores rendimientos garantizados a través de su tecnología patentada, incluidos «Bitconnect Trading Bot» y «Volatility Software». Sin embargo, se reveló que la plataforma funcionaba como un esquema Ponzi clásico, usando fondos de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a inversionistas anteriores.

El iniciador del programa, Glenn Arcaro, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y posteriormente fue condenado a 38 meses de prisión. En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia anunció que vendería USD 56 millones en criptomonedas incautadas para compensar a las víctimas del fraude.

El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, también fue acusado por el Departamento de Justicia en febrero de 2022 por su presunto papel en la obtención de 2400 millones de dólares de inversores a través del esquema Ponzi. Actualmente, Kumbhani está prófugo de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional.