Las víctimas de estafadores de «número incorrecto» de criptografía recibirán $ 8.2 millones en fondos recuperados

TLDR

• Las autoridades estadounidenses están devolviendo $ 8.2 millones en cripto incautado a las víctimas de estafa de «número incorrecto»
• Los estafadores contactaron a las víctimas a través de textos, construyeron confianza, luego los convencieron de invertir en plataformas falsas
• 33 víctimas identificadas perdieron aproximadamente $ 6 millones, con 5 víctimas más por identificar
• Una mujer de Ohio perdió sus ahorros de vida de $ 663,000 y recibió amenazas contra la familia cuando no pudo enviar más dinero
• Tether congeló las cuentas fraudulentas y transfirió fondos a la aplicación de la ley para la restitución de víctimas

Autoridades estadounidenses están trabajando para devolver $ 8.2 millones en criptomonedas a las víctimas de una sofisticada estafa de «número incorrecto».

Los fondos fueron congelados y incautados de tres direcciones de criptomonedas vinculadas a los estafadores que habían dirigido números de teléfono aleatorios con mensajes engañosos.

El esquema comenzó con estafadores enviando mensajes de texto a personas aleatorias, fingiendo haber contactado a la persona equivocada. Después de este contacto inicial, los estafadores construirían relaciones con las víctimas con el tiempo. Ganaron confianza a través de conversaciones regulares sobre intereses compartidos.

El FBI ha identificado a 33 personas que fueron víctimas de esta estafa hasta ahora. Otras cinco víctimas permanecen no identificadas. Las pérdidas totales del esquema ascienden a aproximadamente $ 6 millones, según una declaración del 28 de febrero de la Oficina del Fiscal de Distrito de Ohio.

Los investigadores comenzaron a investigar el caso después de que una víctima presentó una queja ante el centro de quejas de delitos en Internet del FBI en junio. A través del análisis de blockchain, descubrieron que una parte del dinero robado se había convertido en atado (USDT) y se trasladó a tres direcciones de criptomonedas.

Las autoridades federales obtuvieron una orden de incautación para los fondos. Tether luego congeló las cuentas y trasladó $ 8.2 millones a una billetera controlada por la policía. El dinero ha permanecido allí mientras continúan los procedimientos legales.

El abogado interino de los Estados Unidos para Ohio Carol Skutnik y el fiscal asistente de los Estados Unidos, James Morford, presentaron una queja de decomiso el 27 de febrero. Le piden al tribunal que pierda oficialmente todos los fondos en las tres direcciones. Esto permitiría a las autoridades devolver el dinero a las víctimas.

La queja señala que las cuentas incautadas «contenían fondos adicionales por encima de las pérdidas rastreables de las víctimas». Estos fondos adicionales supuestamente se usaron en actividades de lavado de dinero y fraude al cable.

La estafa

Documentos judiciales Revela cómo funcionó la estafa en detalle. Los estafadores comenzarían enviando mensajes aparentemente inofensivos a través de mensajes de texto, aplicaciones de citas o grupos de redes profesionales. Después de establecer el contacto, construirían conexiones emocionales con las víctimas.

Una vez que se estableció la confianza, los estafadores compartirían historias sobre su supuesto éxito con las inversiones de criptomonedas. Estas historias personales ayudaron a reducir las dudas de las víctimas sobre las monedas virtuales. La táctica trabajó para convencer a muchas víctimas de invertir.

Luego, los estafadores guiarían a las víctimas a través de la creación de cuentas legítimas sobre intercambios de criptomonedas establecidos como Coinbase o Crypto.com. Caminaron a las víctimas transfiriendo dinero de sus cuentas bancarias a estas nuevas cuentas criptográficas. Luego se les indicó a las víctimas que transfirieran su criptomoneda comprada a lo que creían que eran plataformas de inversión.

Estas plataformas eran en realidad sitios web falsos creados por los estafadores. Los sitios prometieron altos rendimientos para alentar a las víctimas a invertir más dinero. Una vez que las víctimas transfirieron sus fondos a estas plataformas falsas, involuntariamente dieron el control de su dinero a los estafadores.

Un caso involucró a una mujer de Mentor, Ohio, que perdió todo su ahorro de vida. Después de responder a un texto de número incorrecto en noviembre de 2023, comenzó a compartir información con la persona. Se unieron a temas como pasatiempos y religión.

Siguiendo las instrucciones de su nueva «amiga», abrió una cuenta de Crypto.com y transfirió fondos. Cuando más tarde trató de retirar su dinero, el estafador afirmó que necesitaba hacer pagos adicionales. Después de perder $ 663,352, incluidos sus fondos Roth IRA, no pudo enviar más dinero.

Los estafadores supuestamente amenazaron con dañar a sus amigos y familiares. Esto la llevó a presentar una queja ante el FBI, que condujo a la investigación.

La División del FBI Cleveland está liderando la investigación sobre estos esquemas de fraude de criptomonedas. Si tiene éxito en la acción de decomiso, Estados Unidos trabajará para devolver los fondos robados a todas las víctimas identificadas.

La firma de análisis de análisis de Blockchain ha advertido que los avances en la IA generativo están haciendo que las estafas sean más escalables y más baratas para los delincuentes. Esto podría conducir a pérdidas récord a lo largo de 2025. La firma de seguridad de la cadena Cyvers informa que las estafas de «carnicería de cerdo» como esta se encuentran entre las mayores amenazas para los inversores criptográficos, con pérdidas en miles de millones en 200,000 casos identificados en 2024.

Las autoridades recomiendan que las personas que observan actividades potencialmente fraudulentas que involucran a adultos mayores se comuniquen con la línea directa de fraude de ancianos nacionales al 1-833 fraude-11 o visiten el centro de quejas de fraude de ancianos IC3 del FBI en IC3.gov para informarlo.