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TLDR:
- Olumide Oskoya recibió una sentencia de prisión de cuatro años por operar cajeros automáticos no registrados en el Reino Unido
- Esto marca la primera sentencia criminal del Reino Unido por actividad criptográfica no registrada
- Osokoya procesó £ 2.6 millones ($ 3.14 millones) a través de 28 ubicaciones de 2021-2022
- Utilizó identidades falsas y compañías para evadir la detección después del descubrimiento inicial
- La represión de 2023 de la FCA redujo los cajeros automáticos criptográficos anunciados en el Reino Unido de 80 a cero
Olumide Osokoya ha sido sentenciado a cuatro años de prisión por operar una red de cajeros automáticos ilegales de criptomonedas. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) hizo el anuncio el 28 de febrero de 2025.
Este caso representa la primera sentencia criminal por la actividad de criptomonedas no registrada en el Reino Unido. Osokoya operó su red sin la aprobación regulatoria requerida de la FCA.
El tribunal escuchó que Osokoya realizó cajeros automáticos en 28 ubicaciones diferentes a través de su compañía Gidiplus Ltd. Esta operación duró de diciembre de 2021 a marzo de 2022.
Durante este período, las máquinas procesaron £ 2.6 millones (aproximadamente $ 3.14 millones) en transacciones. Osokoya no pudo implementar los controles adecuados contra el lavado de dinero para estas transacciones.
Después de que la FCA comenzó su investigación, Osokoya intentó evadir la detección. Transferió las cajeros automáticos de su compañía y continuó operando hasta 12 máquinas.
Para evitar ser atrapado, usó un nombre falso y creó una compañía de shell. Este intento deliberado de ocultar sus actividades agregadas a la gravedad de sus crímenes.
La FCA acusó al jugador de 46 años el 10 de septiembre. Más tarde se declaró culpable de cinco cargos el 30 de septiembre.
Otros crímenes
Más allá de la operación ilegal de cripto cajeros automáticos, Osokoya también fue sentenciado por otros delitos. Estos incluyeron la falsificación de cuatro extractos bancarios para aprobar una fuente de cheque de riqueza en un intercambio de criptografía.
También creó documentos de identidad falsos para establecer una empresa bajo un alias. Además, fue declarado culpable de poseer propiedades criminales: £ 19,540 ($ 24,567) en efectivo obtenido al ejecutar los cajeros automáticos ilícitos.
El juez Gregory Perrins estaba claro sobre la naturaleza de los crímenes durante la sentencia en Southwark Crown Court en Londres. «Su decisión de continuar operando ilegalmente fue un acto de desafío deliberado y calculado para el regulador», dijo a Oskoya.
El juez enfatizó la naturaleza intencional de las violaciones. “Sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente planificadas. No se puede decir que es una mera violación regulatoria «.
Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, destacó la importancia de este caso.
«Esto envía un mensaje claro: aquellos que burlan nuestras reglas, buscan evadir la detección y participar en actividades criminales enfrentarán graves consecuencias».
La sentencia de Osokoya sigue a una importante iniciativa de aplicación de la FCA en 2023. El regulador trabajó con agencias de policía locales en todo el país para cerrar los cajeros automáticos ilegales.
Durante esta operación, la FCA visitó 38 ubicaciones y eliminó 30 máquinas. El impacto fue dramático: el número de cajeros automáticos Anunciado en el radar de cajero automático de monedas cayó de 80 en 2022 a cero este año.
La FCA continúa advirtiendo a los consumidores sobre los riesgos de las inversiones de criptomonedas. En su declaración sobre el caso, le recordaron al público: «Si compra criptografía, debe estar preparado para perder todo su dinero».
El regulador también señaló que la criptomoneda permanece en gran medida no regulada en el Reino Unido. Lo describieron como un área de inversión de «alto riesgo» para los consumidores.
Este caso histórico demuestra el creciente enfoque del Reino Unido en hacer cumplir el cumplimiento dentro del sector de las criptomonedas. Muestra que operar los marcos regulatorios fuera de la regulación puede provocar sanciones penales graves.