Los depósitos en las bolsas de valores de las «Cuatro Grandes» de Corea del Sur subieron un 1,368%

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Los cuatro intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur están funcionando bastante bien después de que dos de ellos recibieron licencias operativas del regulador financiero y los datos revelaron que ahora están inundados de depósitos de clientes. Las tarifas bancarias también se están disparando, dejando al «oligopolio» de cuatro a punto de reinar sobre la industria de las criptomonedas del país. Pero los funcionarios de aduanas dicen que han detectado decenas de incidentes de comerciantes ilegales de kimchi premium que realizan «transacciones ilegales».

Upbit, la bolsa líder del mercado, e Korbit, la primera plataforma comercial del país parece haber recibido sus permisos con unas horas de diferencia, según los informes. de iNews24 Y Chosun. bithumb Y Coinone, los dos miembros restantes esperan que sus licencias se aprueben pronto. El grupo de cuatro fueron las únicas plataformas comerciales que entraron en importantes asociaciones bancarias que les permiten ofrecer a los clientes servicios bancarios individuales aprobados por su nombre real. Sin acuerdos bancarios, se les dijo a los intercambios que no se les permitiría ofrecer emparejamientos de KRW fiat a partir del 24 del mes pasado.

Mientras tanto, Kyunghyang Shinmun informó que los datos recopilados por Servicio de supervisión financiera y presentado al congresista Yoon Chang-hyeon, miembro del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, muestra que los depósitos con cuentas reales en los cuatro grandes intercambios alcanzaron un total acumulado de $ 7.750 millones. Esta cifra representa un asombroso aumento del 1.368% con respecto a junio del año pasado, cuando se compilaron por última vez datos similares.

Además, el número de cuentas de nombre real verificadas en los bancos asociados aumentó un 777% con respecto al año pasado, con más de 7.3 millones de cuentas abiertas ahora.

Los bancos también están disfrutando del éxito, mostraron los datos. A medida que aumentó el número de transacciones, también aumentaron las comisiones pagadas por los clientes de intercambio.

Solo en el segundo trimestre del año en curso, K-Bank (como socio de Upbit), Banco Nonghyup (Bancos Bithumb y Coinone), e Shinhan Bank (que es socio de Korbit) recibió un gran total de USD 14,2 millones en comisiones de intercambios. Esta cifra representa un aumento del 3,139 por ciento en el tercer trimestre del año fiscal 2020, señalaron los medios.

Sin embargo, los reguladores y los funcionarios de aduanas han estado husmeando en busca de signos de juego sucio entre los cuatro grandes clientes y los clientes de otras plataformas comerciales, y esta semana afirmaron haber identificado docenas de transacciones ilegales.

Para SBS, el Servicio de aduanas coreano afirma haber detectado transacciones ilegales en el extranjero utilizando criptomonedas por un monto de $ 684 millones en el período de enero a agosto de 2021, un aumento de 40 veces en comparación con las cifras de 2020. Oportunistas premium de Kimchi, que trasladaron dinero fiduciario al extranjero para realizar compras de criptomonedas a precios más bajos. precios antes de «verter» las monedas en las bolsas nacionales, donde vendían hasta un 8% -10% más. .

De acuerdo a Según los datos de Skolkg.com, kimchi premium está regresando muy gradualmente a medida que aumentan los precios, con tokens que se negocian alrededor de un 2% más que las plataformas internacionales.

La ley de Corea del Sur especifica que todas las transacciones en el extranjero por un valor superior a USD 5.000 deben informarse a una oficina de aduanas. Pero aquellos que buscan ganar dinero rápido transfiriendo fondos al extranjero han intentado cada vez más eludir a los funcionarios de aduanas y desviarlos del camino utilizando criptomonedas, trabajando en plataformas extranjeras siempre que sea posible.

En 2017, sin embargo, solo se registró una transferencia monetaria ilegal vinculada a las criptomonedas, por un valor aproximado de 82.000 dólares.

Pero ahora que los «cuatro grandes» parecen moverse con gran presteza bajo el ala reguladora del Tarifa de servicios financieros y su Unidad de Información Financiera agencia, estos oportunistas están destinados a ser golpeados con toda la fuerza de la ley surcoreana: los cuatro grandes han entregado debidamente los registros comerciales de sus clientes, que ahora solo usan cuentas no anónimas, a los auditores fiscales y aduaneros, lo que desató la represión, incautaciones simbólicas, y también algunas liquidaciones forzosas.
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