Los expertos analizan las acusaciones de lavado de dinero de la billetera Samourai

Los funcionarios estadounidenses anunciaron que habían arrestado a dos personas clave, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, y los habían acusado de graves delitos financieros. Estos cargos incluyen lavado de dinero y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dicen que su servicio, Samourai Wallet, ha facilitado miles de millones de dólares en transacciones ilegales y lavado de dinero.

Acusado de haber facilitado transacciones ilegales por valor de 2 mil millones de dólares

El fiscal federal Damian Williams subrayó la gravedad de los cargos. Explicó que Samourai Wallet era un centro importante para el lavado de ganancias criminales de conocidos mercados en línea como Silk Road e Hydra Market.

Además de violar las regulaciones financieras, esta operación también proporcionó a los delincuentes una forma segura de ocultar los orígenes de ganancias obtenidas ilícitamente.

Además, el agente especial Thomas Fattorusso del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) destacó el alcance de la falla de supervisión. Tenga en cuenta que 2 mil millones de dólares pasaron a través de Samourai Wallet sin supervisión regulatoria. Esto permite lavar más de 100 millones de dólares en ganancias criminales.

Las unidades cibernéticas del IRS-CI en Nueva York y Los Ángeles trabajaron con las autoridades internacionales para apoderarse de la infraestructura operativa de Samourai.

«Se ha emitido una orden de incautación para la aplicación móvil Samourai en Google Play Store. Como resultado, la aplicación ya no se puede descargar desde Google Play Store en los Estados Unidos», explicaron los funcionarios. el escribio en su declaración.

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Además, el subdirector del FBI, James Smith, destacó la destreza tecnológica de los acusados ​​al utilizar su plataforma para proteger a los delincuentes financieros. Durante casi una década, su servicio permitió que las transacciones ilegales pasaran desapercibidas al crear capas complejas de transacciones financieras que oscurecían sus orígenes.

Samourai Wallet contaba con funciones como «Whirlpool» y «Ricochet». Estos servicios procesaron volúmenes sustanciales de Bitcoin, generando millones en tarifas y facilitando el anonimato financiero de sus usuarios.

Rodríguez y Hill ahora enfrentarán graves consecuencias legales si son declarados culpables. Existen posibles sentencias que podrían llevar a décadas de prisión.

Los expertos han expresado su preocupación por el caso Samourai Wallet

Si bien la acusación formal alega que las funciones de Samourai Wallet fueron diseñadas para oscurecer el rastro de la moneda digital para evadir la aplicación de la ley, los expertos argumentan que estas funciones son vitales para proteger la privacidad del usuario de la creciente vigilancia.

Aníbal Garrido, fundador y director ejecutivo de la empresa de billeteras de hardware BTC Techno, criticó las acusaciones. Garrido dice que representan un malentendido fundamental de los principios de privacidad inherentes a las criptomonedas.

“Bitcoin fue creado para preservar la privacidad, un derecho humano fundamental. Criminalizar una herramienta para asegurar esta premisa es una aberración y socava los valores mismos sobre los que se construyó la criptomoneda”, dijo Garrido a BeInCrypto.

Haciéndose eco de este sentimiento, Javier Bastardo, embajador de Bitcoin en el intercambio de criptomonedas Bitfinex, destacó la naturaleza innovadora de la tecnología de Samourai Wallet, en particular su protocolo «Whirlpool», que facilita una forma única de combinación de transacciones.

«A pesar de su enfoque innovador para mejorar la privacidad de las transacciones, Samourai Wallet ahora enfrenta acusaciones que podrían sentar un precedente precario para toda la industria de las criptomonedas», señaló Bastardo.

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Raúl Velásquez, abogado y director de marketing de la empresa de tecnología Bitcoin JAN3, destacó las implicaciones más amplias del caso para los desarrolladores de software de mezcla de criptomonedas.

“No se trata sólo de Samourai Wallet. Se trata de sentar un precedente que podría desalentar el desarrollo de tecnologías centradas en la privacidad. Si se criminaliza la creación de herramientas que mejoran la privacidad, representa una amenaza significativa para la innovación y los derechos de las personas que buscan proteger su privacidad financiera”, advirtió Velásquez.

A medida que avance el proceso legal, la comunidad criptográfica posiblemente seguirá este caso de cerca. Reconocen que el resultado podría tener implicaciones de largo alcance para el desarrollo y uso de tecnologías orientadas a la privacidad en el sector financiero.