Los fiscales federales demandan a los fondos de cobertura en Binance

Los fiscales federales están investigando el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, y han demandado a varios fondos de cobertura como parte de sus investigaciones, según un informe del Washington Post.

Según los informes, la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Seattle ha enviado citaciones a las empresas de inversión que interactúan con Binance. De acuerdo a informelos fondos de cobertura estaban obligados a proporcionar registros de sus comunicaciones con la bolsa.

El informe señaló que las citaciones no significan necesariamente que las autoridades quieran presentar cargos contra el intercambio; sin embargo, es una señal de interés federal en las operaciones de la empresa.

Las operaciones de Binance atraen interés regulatorio

Las operaciones de Binance han atraído un creciente interés regulatorio en medio de eventos recientes en el espacio criptográfico.

En diciembre, surgieron informes de que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. estaban considerando enjuiciar a Binance. El informe señaló que los funcionarios estaban divididos sobre qué curso de acción tomar contra el canje.

Mientras tanto, otro informe dijo que los cárteles de la droga utilizaron el intercambio liderado por Changpeng Zhao para lavar millones en ganancias ilegales.

Según el informe del Washington Post, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el intercambio está hablando con todos los reguladores del mundo. Hillmann se negó a comentar si el canje estaba bajo investigación en Estados Unidos.

Binance avanza

Estos controles regulatorios han llevado recientemente a un FUD masivo en torno al intercambio. La firma liderada por CZ procesó más de $ 6 mil millones en retiros en siete días a medida que surgieron dudas sobre su solvencia. Binance pareció salir ileso a pesar de las condiciones actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma.

Mientras tanto, varias empresas de criptografía, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., quiebra declarada en el año pasado. Más recientemente, la salud financiera del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis ha atraído el interés de los reguladores.

Entre las luchas de sus rivales en 2022, Binance Ella dijo obtuvo 14 licencias y aumentó su fuerza laboral a más de 7,000 personas. El intercambio quiere expandir su negocio en Corea del Sur mediante la adquisición de una empresa local de criptomonedas, Gopax.

Más recientemente, Binance se convirtió en el primer intercambio en participar la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), organismo enfocado en promover medidas de cumplimiento de sanciones.