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Los reguladores de Corea del Sur están listos para investigar los cuatro intercambios de criptomonedas más grandes de la nación para probar sus capacidades contra el lavado de dinero (AML).
Intercambios – corbita, Upbit, Coinone, Y bithumb – son las únicas plataformas comerciales que operan mercados fiduciarios de KRW y han recibido sus permisos de operación de Unidad de inteligencia financiera (UIF) a fines del año pasado. Esta última es una agencia que responde a Tarifa de servicios financieros (FSC), el principal regulador financiero.
Para Dinero hoy Y GetNews, FSC y FIU están ansiosos por saber si las plataformas comerciales han integrado con éxito soluciones AML que les permitan comunicar datos entre sí, así como con los reguladores, y reportar de manera efectiva transacciones que parezcan sospechosas.
Los protocolos AML son un nuevo desarrollo para la mayoría de los intercambios, a los que se les ha dicho que comiencen a cumplir con las regulaciones a partir de septiembre de 2021, luego de que el gobierno aprobara el primer acto legislativo nacional específico de criptomonedas en 2020.
La auditoría no parece haber sido programada, pero más de 100 proveedores de servicios financieros «digitales y electrónicos» que trabajan en el campo de las finanzas convencionales también serán auditados por su cumplimiento ALD.
Los reguladores, junto con los Servicio de supervisión financiera (FSS), verificará los «factores de riesgo comunes» y evaluará la idoneidad de la evaluación de riesgos de AML, así como factores como el tamaño de la transacción, la frecuencia y más.
La investigación también se centrará en la implementación de protocolos de verificación de clientes (también conocidos como Know-Your-Customer o KYC), el establecimiento de sistemas de control interno de las plataformas comerciales y los sistemas utilizados para notificar a otras partes posibles perturbaciones de AML.
Curiosamente, para la industria, tal vez, las instituciones también probarán la eficacia con la que los intercambios de criptomonedas se están preparando para implementar el Grupo de Acción Financierala muy criticada Regla de viaje, que se consagrará en la ley de Corea del Sur a finales de año.
Los cuatro intercambios revelaron que están trabajando en sus soluciones de reglas de viaje. Upbit ha desarrollado su propia solución, que opera a través de su operador Dunamublockchain subsidiaria de , mientras que los tres restantes han desarrollado conjuntamente su propia plataforma de cumplimiento de reglas de viaje.
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