Los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur enfrentan investigaciones AML mientras los reguladores verifican el cumplimiento

Los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur enfrentan investigaciones AML mientras los reguladores verifican el cumplimiento

Publicado por
Comparte en redes sociales


cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2022/01/Los-intercambios-de-criptomonedas-de-Corea-del-Sur-enfrentan-investigaciones.jpg» alt=»» width=»1219″ class=»content-img»/>
Fuente: Adobe/Photographee.eu

Los reguladores de Corea del Sur están listos para investigar los cuatro intercambios de criptomonedas más grandes de la nación para probar sus capacidades contra el lavado de dinero (AML).

Intercambios – corbita, Upbit, Coinone, Y bithumb – son las únicas plataformas comerciales que operan mercados fiduciarios de KRW y han recibido sus permisos de operación de Unidad de inteligencia financiera (UIF) a fines del año pasado. Esta última es una agencia que responde a Tarifa de servicios financieros (FSC), el principal regulador financiero.

Para Dinero hoy Y GetNews, FSC y FIU están ansiosos por saber si las plataformas comerciales han integrado con éxito soluciones AML que les permitan comunicar datos entre sí, así como con los reguladores, y reportar de manera efectiva transacciones que parezcan sospechosas.

Los protocolos AML son un nuevo desarrollo para la mayoría de los intercambios, a los que se les ha dicho que comiencen a cumplir con las regulaciones a partir de septiembre de 2021, luego de que el gobierno aprobara el primer acto legislativo nacional específico de criptomonedas en 2020.

La auditoría no parece haber sido programada, pero más de 100 proveedores de servicios financieros «digitales y electrónicos» que trabajan en el campo de las finanzas convencionales también serán auditados por su cumplimiento ALD.

Los reguladores, junto con los Servicio de supervisión financiera (FSS), verificará los «factores de riesgo comunes» y evaluará la idoneidad de la evaluación de riesgos de AML, así como factores como el tamaño de la transacción, la frecuencia y más.

La investigación también se centrará en la implementación de protocolos de verificación de clientes (también conocidos como Know-Your-Customer o KYC), el establecimiento de sistemas de control interno de las plataformas comerciales y los sistemas utilizados para notificar a otras partes posibles perturbaciones de AML.

Leer también  Los federales dicen que los cajeros automáticos de Bitcoin podrían facilitar el tráfico sexual

Curiosamente, para la industria, tal vez, las instituciones también probarán la eficacia con la que los intercambios de criptomonedas se están preparando para implementar el Grupo de Acción Financierala muy criticada Regla de viaje, que se consagrará en la ley de Corea del Sur a finales de año.

Los cuatro intercambios revelaron que están trabajando en sus soluciones de reglas de viaje. Upbit ha desarrollado su propia solución, que opera a través de su operador Dunamublockchain subsidiaria de , mientras que los tres restantes han desarrollado conjuntamente su propia plataforma de cumplimiento de reglas de viaje.
____
Saber más:
– Intercambios de criptomonedas en 2022: más servicios, más cumplimiento y competencia
– Tendencias de regulación de criptomonedas de 2022: enfoque en DeFi, Stablecoin, NFT y más

– Los fiscales quieren poner a los jefes de intercambio de criptomonedas «falsos» tras las rejas de por vida en primer lugar legal
– Los comerciantes de Upbit Crypto Exchange abordarán las interrupciones del servicio Fiat durante el período del Año Nuevo Lunar



Source link

Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.

Direcciones de Billetera:

- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS 

- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe 

- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f

- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx 

También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:

-Twitter

- Telegram

Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.