Los legisladores estadounidenses quieren saber cómo los terroristas usan las criptomonedas

Los legisladores de los dos partidos principales están llamando para obtener más información sobre cómo los terroristas abusan del anonimato y la falta de control de las monedas digitales para fines malvados. Y cómo combatir el flagelo con mayor eficacia.

El jueves, la Cámara de Representantes de EE. UU. consideró un proyecto de ley bipartidista que establecería un grupo de trabajo independiente de FinTech para luchar contra el terrorismo y el financiamiento ilícito.

La Ley de Protección de Tecnología Financiera de 2023 es la versión más reciente de un proyecto de ley presentado en sesiones anteriores. Es un intento de abordar las tecnologías financieras emergentes, como las criptomonedas, ya que afectan la seguridad nacional y la estabilidad financiera.

Guerra bipartidista contra los terroristas

La nueva versión del proyecto de ley, copatrocinada por los senadores Kirsten Gillibrand (D-NY) y Ted Budd (R-NC) y los representantes Zach Nunn (R-IA) y Jim Himes (D-CT), tiene como objetivo establecer un marco de trabajo grupo. Estudiará el uso real y potencial de las criptomonedas y otras tecnologías emergentes por parte de terroristas y delincuentes, dijo Nunn a CoinDesk, según un informe de noticias de Yahoo el jueves.

El nuevo grupo estará compuesto por funcionarios de todas las agencias y departamentos gubernamentales. Incluyendo la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, la Red de Ejecución de Delitos Financieros y el Departamento de Estado. Más cinco personas designadas por el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera para representar a empresas de tecnología financiera, instituciones financieras y organizaciones de investigación.

Investigarán de forma independiente los activos digitales, incluidas las criptomonedas, y propondrán regulaciones. El grupo de trabajo remitirá los informes anuales al Secretario de Hacienda.

Con el aumento del criptocrimen, el Congreso está prestando más atención a la interacción entre las finanzas, la tecnología y el crimen. El año pasado, el volumen de transacciones ilícitas alcanzó un máximo histórico de 20.600 millones de dólares. El financiamiento del terrorismo también aumentó año tras año. Aunque no tanto como en 2021.

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Terrorismo relacionado con criptomonedas

Hace apenas tres años, aproximadamente el 5 % de los ataques terroristas tenían vínculos con activos criptográficos o digitales. Ese número es más del 20% ahora, según una figura de alto rango de la ONU en una entrevista reciente con Bloomberg.

Los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash han tenido problemas recientemente por ocultar los vínculos financieros con el crimen organizado. Estos mezcladores de criptomonedas funcionan combinando transacciones de criptomonedas de varios usuarios para ocultar el origen y el destino. Sinbad.io, ChipMixer y Blender son mezcladores que han sido criticados por lavar fondos para Corea del Norte. Sin embargo, tomar medidas enérgicas contra su uso podría presentar riesgos de privacidad.

Cuentas de actividad ilícita relacionada con la criptografía menos superior al 1% del volumen total. A pesar de un aumento este año, la tendencia es a la baja.