Los mayores estafadores de criptomonedas de 2022: ¿quién robó mejor?

El mercado de criptomonedas esencialmente ha borrado todas las ganancias que obtuvo durante 2021. Esta disminución masiva fue provocada principalmente por un puñado de estafadores de criptomonedas en 2022. A saber, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, Caroline Elison de Alameda Research, Do Kwon de Terra y los fundadores de 3AC.

La industria de las criptomonedas está constantemente en los titulares de todo el mundo. Era una industria incipiente que logró alcanzar una capitalización de mercado de casi 3 billones de dólares en menos de 10 años. Últimamente, sin embargo, las fallas en los intercambios y el fraude criptográfico en toda la industria han ralentizado significativamente el progreso.

A medida que 2022 llega a su fin, BeInCrypto presenta un resumen de los mayores estafadores de criptomonedas.

El año de las criptomonedas

El ejemplo más reciente y de tendencia fue el dramático colapso del intercambio de criptomonedas FTX debido a la mala gestión de miles de millones de dólares en fondos de clientes. A pesar de que el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried se embarcó en una gira de disculpas, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el uso ilegal de los fondos de los clientes y la estrecha relación de la bolsa con la firma comercial Alameda Research. El token nativo del intercambio, FTT, también se ha utilizado de manera dudosa para engañar a los inversores, clientes y reguladores.

Una discusión en Reddit descrito este llamado «Esquema de Dinero Infinito» donde Sam Bankman-Fried y Alameda usaron FTT para realizar fraudes.

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Como informó BeIncrypto el 13 de diciembre, el deshonrado fundador del intercambio en bancarrota fue arrestado en las Bahamas. El cierre fue un esfuerzo de colaboración de las autoridades estadounidenses y de las Bahamas.

¿Qué salió mal?

Más de $ 150 mil millones en tres días, a partir del 9 de noviembre. Esto es lo que han perdido en valor de mercado las 15 criptomonedas más grandes del mundo. Esto se debe a la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX detrás de este token FTT. El 6 de noviembre, el token comenzó a depreciarse, perdiendo más del 80 % de su valor en 72 horas.

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Una vez considerado un floreciente mercado bajista, la desaparición de FTX ha enviado ondas de choque a través de la industria de las criptomonedas.

FTX es una creación de Sam Bankman-Fried (comúnmente conocido como SBF en las redes sociales). Anteriormente fue aclamado como el salvador de la industria de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried también fundó la empresa comercial cuantitativa Alameda Research en 2017.

Una relación dudosa

FTX se lanzó en 2019 como una plataforma de intercambio para comprar y vender criptomonedas. Sam Bankman-Fried era el propietario mayoritario de ambas empresas. Esto ha generado sospechas entre los actores de la industria, los comerciantes, los inversores y las partes interesadas de que puede haber algunos conflictos de intereses con respecto a si la investigación tiene prioridad sobre FTX o viceversa.

El 2 de noviembre, CoinDesk publicó un informe basado en datos de activos filtrados de Alameda Research. Según los datos, Alameda dijo que tenía más de $ 14 mil millones en activos a fines de junio de 2022, la mayoría de los cuales consistían en tokens FTT del intercambio. Aquí, la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, trató de calmar la incertidumbre y dijo que las finanzas de la empresa estaban bajo control y que la empresa estaba en el camino correcto.

Sin embargo, parece que el mercado no lo ha comprado y los comerciantes han comenzado a retirar sus fondos de FTX. Las cosas se intensificaron el 6 de noviembre cuando el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció que estaba descargando por completo cientos de millones de dólares en FTT que tenía en capital.

FTX procesó $ 4 mil millones en transacciones, mucho más que su volumen promedio. En medio de la venta masiva, los pedidos se retrasaron y la demanda aumentó.

Binance, Changpeng Zhao, tuitea que liquidará su capital FTT. Imagen tomada del Wall Street Journal» class=»lazy wp-image-258956″/>

Para el 7 de noviembre, ese número había aumentado a $6 mil millones. Al día siguiente, las finanzas de FTX se desplomaron. Binance luego intervino y ofreció comprar la compañía. Parecía que FTX tendría una salida a sus problemas de liquidez. Sin embargo, al día siguiente, Binance se retiró de la adquisición después de realizar algunas diligencias debidas y revisar las finanzas de la empresa.

Sam Bankman-Fried Falls

En medio del caos, el intercambio problemático estaba siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia. Pronto, Bankman-Fried les dijo a los inversores que FTX no podía cubrir los retiros porque la garantía se había depreciado y no podía liquidarse. Renunció al cargo de director ejecutivo en FTX el 11 de noviembre y, posteriormente, Alameda y FTX se declararon en bancarrota.

Pero eso no fue todo. Poco después de declararse en bancarrota, la empresa de criptoanálisis Elliptic fue alertada de que parecían faltar más de 400 millones de dólares en criptomonedas. Las consecuencias provocaron que otros intercambios mostraran evidencia de sus reservas y pidieron más transparencia en la industria.

Por ahora, FTX es el mayor fiasco relacionado con criptomonedas hasta la fecha.

Hay otro lado de esta historia que incluye al supuesto amor de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, exdirectora de Alameda Research. Si bien no hay tanta presión sobre Ellison como sobre Sam Bankman-Fried, el director ejecutivo de la subsidiaria fue igualmente culpable de mal manejo de los fondos de los clientes. Informes recientes y avistamientos de Ellison en Nueva York sugieren que caminaba como una mujer libre en el momento de la publicación.

Alameda utilizó fondos de clientes de FTX para realizar sus operaciones. A corto o largo plazo, su garantía no procedía de sus propios bolsillos.

El imperio caído también tenía una brecha multimillonaria entre activos y pasivos. A pesar de que SBF fue arrestada, no ha habido ningún comentario oficial sobre Caroline Ellison. Sin embargo, hay especulaciones de que podría testificar contra Sam Bankman-Fried para cerrar un acuerdo de inmunidad.

El arresto del ejecutivo caído en desgracia ha sacudido las criptomonedas de Twitter, ya que los usuarios expresan sus opiniones sobre quién podría ser el próximo en hacerse cargo de la música.

La caída de la tierra

Do Kwon es el individuo famoso detrás de la crisis de la moneda estable TerraUSD (UST) que ocurrió en mayo de 2022. La caída envió ondas de choque a la esfera de las criptomonedas cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense y eliminó el apoyo de su gemelo LUNA, una moneda no estable. , que ha bajado un 99%, perdiendo miles de millones de dólares en capitalización de mercado en cuestión de días.

Esto ha provocado que se eliminen alrededor de $ 200 mil millones de dólares de la capitalización del mercado de criptomonedas.

Dado que UST era una moneda estable algorítmica que usaba una serie de contratos inteligentes para mantener el precio en un dólar, no tenía miles de millones de dólares en efectivo u otros activos de reserva. Idealmente, UST siempre valdría un dólar si LUNA tiene valor.

¿Cómo falló?

Hubo una venta masiva acompañada de clientes que buscaban retirar sus fondos, y el algoritmo simplemente no pudo seguir el ritmo. En una respuesta de emergencia, la Guardia de la Fundación LUNA se vio obligada a vender sus reservas de Bitcoin para tratar de inyectar más fondos para salvar la moneda estable. Esto, a su vez, hizo bajar el valor de BTC e impactó a todo el mercado.

Después de la caída, Do Kwon desapareció de su país de origen, Singapur. Las autoridades gubernamentales incluso emitieron una orden de arresto contra Kwon, citando una violación de las regulaciones del mercado de capitales que resultó en una pérdida de $40 mil millones para los inversores.

Ahora hay informes de que Do Kwon está en Serbia. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur está solicitando la cooperación del gobierno serbio en el caso. Corea del Sur y Serbia no tienen un tratado de extradición, pero ambos son partes del Convenio Europeo de Extradición.

Apuestas equivocadas por la capital de las tres flechas

Junio ​​de 2022 vio el colapso de Three Arrows Capital (3AC). Un fondo que en un momento tenía más de diez mil millones de dólares en AUM fue reducido a un deudor con múltiples contrapartes llamando a la puerta. No hace falta decir que los fundadores Su Zhu y Kyle Davies fallecieron después de la caída.

Todo comenzó con una terrible apuesta, y esa apuesta fue Terra. Uno de los métodos que Terra quería usar para respaldar la paridad del USD era LUNA Foundation Guard o LFG. El LFG recaudó más de mil millones de dólares en Bitcoin, que se negoció por mil millones de dólares en LUNA. Entre los que compraron LUNA estaban personas como Jump Crypto, Defiance Capital y 3AC.

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3BC comprado 10,9 millones de LUNA bloqueadas por vencimiento. Ese LUNA le costó a 3AC $559.6 millones. 3AC ha sido un gran partidario de Terra y ha estado trabajando en estrecha colaboración con LFG para acumular más de ese Bitcoin. La espiral de muerte de UST ha llevado a una caída en el valor de LUNA.

Según un Wall Street Journal mandarKyle Davies dijo que él y Zhu manejaron inicialmente el éxito de LUNA, pero las condiciones del mercado posteriores a Terra empeoraron las cosas. Esto coincidió con un entorno macro tóxico y un sentimiento criptográfico pobre. Luego se ordenó a 3AC que liquidara sus inversiones de capital y se declaró en quiebra.

Colectivamente, estos eventos y los ejecutivos relacionados ayudaron a traer las nubes oscuras y amenazantes del invierno de las criptomonedas al 2022. Al 2023 ahora.

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