Los oligarcas rusos no pueden evadir las sanciones tan fácilmente

Al abordar las especulaciones recientes de que los oligarcas rusos han usado criptomonedas para evitar sanciones, la firma de análisis de blockchain Chainalysis ha publicado su último informe que puede sorprender a muchos.

El informe, publicado el miércoles, se basó en un estudio de 2017 realizado por la Oficina Económica Nacional, según el cual los oligarcas rusos tienen casi 800 mil millones de dólares en fondos extraterritoriales. El estudio midió tres métricas diferentes para calcular la liquidez en los mercados de criptomonedas.

Modelo «flotante».

El primer modelo, conocido como «flotación libre», mide el valor total de un activo criptográfico en particular en poder de individuos líquidos o intercambios con el propósito de liquidez en los mercados de criptomonedas.

Según el informe, Chainalysis descubrió que después de observar 19 intercambios diferentes, sería casi imposible mover tanto dinero sin bajar el precio de Bitcoin. Cabe destacar que el precio de Bitcoin caería un 10% después de vender 1.500 millones de dólares en Bitcoin.

Juntos, el capital flotante de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT), que tienen la mayor capitalización de mercado por oferta total, fue de aproximadamente $ 296 mil millones, significativamente menos que los $ 800 mil millones en poder de la empresa. élite dentro y fuera de Rusia.

«Cualquier intento de liquidar $ 800 mil millones o incluso $ 100 mil millones en criptomonedas probablemente causaría caídas masivas de precios, haciendo imposible la evasión a gran escala de las sanciones de criptomonedas rusas». Ella dijo Análisis de cadenas.

¿Es la crisis de Ucrania un remedio para la evasión de sanciones?

Durante los últimos dos meses, los gobiernos occidentales han respondido a la invasión rusa de Ucrania con severas sanciones contra empresarios multimillonarios que se cree que son miembros del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin. Se incautaron activos, incluidos clubes de fútbol, ​​acciones y lujosas propiedades extranjeras.

Para aquellos que aún no han sido confiscados, los propietarios luchan por mantener sus activos en medio de lo que algunas personas consideran las sanciones económicas más amplias impuestas en la historia moderna.

Por ejemplo, el propietario del Chelsea Football Club, Roman Abramovich (patrimonio neto estimado de $ 12,4 mil millones), el magnate de la minería y las telecomunicaciones Alisher Usmanov ($ 17,6 mil millones) y el magnate del aluminio Oleg Derispaka ($ 3 mil millones).

Pero, ¿son las preocupaciones sobre la crisis en curso un remedio para quienes buscan evadir las sanciones?

Improbable.

Medir las entradas diarias a los servicios

Otro modelo utilizado por Chainalysis para la medición consiste en examinar los datos sobre las entradas de criptomonedas a servicios como los intercambios.

En abril, un total de $ 14 mil millones en criptomonedas ingresaron a la industria por día, frente a los $ 20 mil millones en 2021. En mayo de 2021, esa cifra alcanzó un máximo de $ 80 mil millones. A este ritmo, los multimillonarios rusos sancionados tardarían hasta 10 días de entradas en transferir bitcoins equivalentes a su riqueza a un intercambio donde podrían liquidarse.

«Esto generaría señales de alerta no solo para los equipos de cumplimiento de esos servicios, sino también para las fuerzas del orden público y la comunidad de criptomonedas en general», detalló el informe.

Servicios de mezcla

Chainalysis dijo que incluso el uso de servicios de mezcla que ofuscan el destino de los fondos no funcionaría, debido a las bajas entradas de criptomonedas, que promediaron $ 30 millones por día durante todo el año pasado. Los mezcladores, para los no iniciados, son servicios utilizados por los delincuentes para ofuscar sus actividades.

La cifra alcanzó un máximo de $ 160 millones el 5 de diciembre de 2021.

«Incluso si los oligarcas rusos enviaran $ 160 millones en criptomonedas por día a los mezcladores, cantidades que probablemente harían que los mezcladores fueran ineficaces, se necesitarían 5000 días para mover sus $ 800 mil millones», continúa el informe.

«Por casi cualquier medida, los mercados de criptomonedas carecen de liquidez para respaldar la evasión masiva de las sanciones rusas. Los activos de los actores sancionados superan con creces lo que uno podría esperar vender sin hundir los precios de los criptoactivos o atraer la atención de los observadores de blockchain».

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