India: Trouble for Crypto Players as Enforcement Agency Summons Top Execs

Los problemas se agravan para los criptojugadores cuando se convoca a los mejores ejecutivos

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La Dirección de Aplicaciones (ED) de India ha convocado a los principales jefes de criptomonedas para investigar más a fondo si las plataformas violan las reglas de cambio de divisas, confirmó un informe.

Un oficial dijo la Tiempos económicos:: “Se buscó información de las bolsas y en algunos casos sus ejecutivos también se sumaron a la investigación. Los documentos están siendo examinados y, de ser necesario, podrían ser retirados”.

El informe revela que los jefes de comercio comparecieron ante ED

El informe dice que los intercambios de criptomonedas que operan en India deberán proporcionar información en virtud de la Ley de gestión de divisas (FEMA), una legislación que autoriza al gobierno y al banco central a investigar las transacciones financieras recibidas o realizadas en el extranjero.

Como parte de una investigación en curso, las fuentes dijeron que el jefe de CoinDCX, Sumit Gupta, compareció ante la agencia gubernamental a principios de este mes, con los ejecutivos de CoinSwitch Kuber también convocados.

Los dos criptounicornios suspendieron recientemente los retiros, citando una mayor volatilidad del mercado y requisitos de KYC.

Según los informes, el intercambio indio WazirX, propiedad de Binance, fue investigado por las mismas razones en junio de 2021, para dar cuenta de transacciones por valor de más de $ 351 millones (INR 27,9 mil millones). El mismo intercambio también fue retirado posteriormente. supuesta evasión de más de $ 5 millones (INR 400 millones) en impuestos sobre bienes y servicios (GST) y se le pidió que pagara aproximadamente $ 6 millones (INR 492 millones) en impuestos y multas.

El funcionario también agregó: «Historial de transacciones, informes de divisas, cuánto dinero sale de la India: ED está investigando cada detalle de las transacciones en el extranjero».

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El lavado de dinero se trata de la industria problemática

La investigación surgió por preocupaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Recientemente, en uno de los casos, hemos visto casos de uso de hawala [an informal method of transferring money without any physical money actually moving] y cripto en TBML [trade-based money laundering]. Este camino e-hawala que usa criptomonedas ofrece una estructura opaca, lo que hace que sea casi difícil encontrar tanto la fuente como el beneficiario”, dijo el funcionario.

CoinDCX le dijo al Tiempos económicos que cumpliría con las reglas y cooperaría con los reguladores. CoinSwitch también dijo que su enfoque es la «transparencia» a las preguntas del gobierno.

Ser – estar[In]Cripto habló con el abogado Rajat Mittal, asesor fiscal de la Corte Suprema de India, para comprender cuál podría ser el futuro de estos jugadores. Explicó: “En este punto, ED solo ha convocado a las principales bolsas de valores para participar en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, si las hubiere”, explicó.

“ED está en su derecho de investigar. El recurso legal estaría disponible para estas compañías si el ED emitiera algún aviso de violación de las regulaciones de FEMA o las leyes contra el lavado de dinero. Como en el caso de WazirX”, agregó Mittal.

El informe llega poco después de que las nuevas pautas fiscales afectaran los volúmenes comerciales nacionales. Mittal también dijo que, hasta el momento, ningún jugador se ha presentado para desafiar las nuevas pautas en el campo.

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