Los reguladores surcoreanos observan la regulación de las criptomonedas OTC

Los reguladores surcoreanos parecen dispuestos a centrar su atención en el mercado de criptomonedas de venta libre (OTC), con indicios de que la regulación puede estar en camino.

La nación ha tomado medidas para fortalecer su sistema regulatorio este año a raíz del llamado “escándalo Tierra-Luna”, que dejó a miles de inversionistas nacionales de LUNC sin dinero.

Las noticias también estuvieron dominadas por un escándalo político de alto perfil que involucró a legisladores propietarios de tokens.

Numerosas acusaciones (igualmente de alto perfil) de manipulación del mercado de las llamadas “monedas kimchi” también han sacudido a la nación.

Pero hasta ahora, la regulación se ha centrado en los intercambios centralizados de criptomonedas.

Para Asia KyungjaeLos “fiscales y funcionarios de las autoridades financieras” ahora “mencionan directamente” los “problemas” del mercado OTC.

Los comerciantes OTC han sido implicados en cargos de contrabando y evasión fiscal relacionados con el comercio de «kimchi premium».

La prima del kimchi es un fenómeno del mercado alcista mediante el cual los precios minoristas de BTC aumentan mucho más rápido en Corea del Sur que en otras partes del mundo.

Durante estos períodos, los precios de BTC en las bolsas de Corea del Sur pueden aumentar a más del 30% del promedio mundial.

En el pasado, esto ha visto a los comerciantes surcoreanos comprar Bitcoin (BTC) a comerciantes OTC con sede en países como China.

Los comerciantes premium de Kimchi luego intercambian estos tokens BTC por dinero fiduciario en los intercambios de criptomonedas nacionales.

La policía y los fiscales han tomado medidas enérgicas contra las redes de comercio de kimchi, descubriendo empresas fantasma asociadas, comercio ilegal de semiconductores y contrabandistas de metales preciosos.

Pero el mercado OTC de Corea del Sur sigue sin estar regulado en gran medida.

Comerciantes de criptomonedas OTC: ¿Apuntados por los reguladores de Corea del Sur?

Un evento celebrado a principios de este mes en la Fiscalía Suprema indica que las fuerzas del orden quieren cambiar eso.

El evento llevó por título “Desafíos jurídicos en materia de bienes virtuales” (traducción literal) y contó con la presencia de la Fiscalía.

También participaron representantes de la Comisión de Servicios Financieros y del Equipo Conjunto de Investigación de Delitos sobre Activos Virtuales de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.

Los oradores en el evento dijeron que se necesita una regulación criptográfica «más» y «más fuerte».

Y argumentaron que los mercados OTC se estaban convirtiendo en “el epicentro de delitos relacionados con monedas virtuales”, como “fraude y lavado de dinero”.

El fiscal jefe adjunto Ki No-seong pidió la regulación de las «empresas OTC» y explicó:

“OTC ilegal [crypto] las empresas tienen armas en el extranjero y se dedican al negocio de convertir moneda virtual obtenida ilegalmente en won coreanos o moneda extranjera. Necesitamos regular estas empresas”.

Los participantes llamaron al mercado OTC «el 1% superior del mercado», afirmando que era «utilizado principalmente por inversores de alto valor».

Algunos mercados OTC activos en Corea del Sur, dijeron, brindan «servicios comerciales para más de 700 monedas».

Hong Ki-hoon, profesor de administración de empresas en la Universidad Hongik, dijo:

“Las autoridades financieras y de investigación envían continuamente mensajes contundentes sobre el mercado de divisas virtuales. En el futuro espero más fuerza. [regulations] que se impondrá a la manipulación del mercado de divisas virtuales y al lavado de dinero”.

En febrero de este año, la policía dijo que había cerrado una supuesta red internacional de comercio de kimchi premium OTC que operaba en Corea del Sur.

Un grupo de personas, entre ellas un libio y tres desertores norcoreanos, fueron acusados ​​de violaciones de la Ley de Información Financiera Específica y la Ley de Transacciones en Divisas.

Los fiscales dijeron que la red había comprado “más de 76 millones de dólares” en criptoactivos de vendedores OTC y de divisas.

Estas monedas luego se vendieron “en nombre de clientes extranjeros” en las bolsas de valores nacionales, alegan los fiscales.