Los rusos ‘usan criptointercambios para enviar USDT al Reino Unido’

Los rusos están utilizando «varios» intercambios de criptomonedas de Moscú para enviar Tether (USDT) a personas con sede en el Reino Unido, según un nuevo informe.

Según la ONG Sucursal rusa de Transparencia Internacional y el medio de comunicacion La campana«varios intercambios de criptomonedas» ahora «operan» en Moscú, donde «ofrecen servicios» que permiten a los rusos «retirar fondos en efectivo» en el Reino Unido.

La ONG dijo que “fue posible transferir dinero fuera de Rusia con la ayuda de los intercambios de criptomonedas ubicados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú. [aka Moscow-City].”

Las sanciones y contrasanciones han impuesto estrictos controles al movimiento de fondos entre Rusia y naciones extranjeras.

Pero Transparencia Internacional Rusia dijo que había encontrado «ocho intercambios de criptomonedas con sede en Rusia que han dicho que están dispuestos a transferir USDT».

Las plataformas dijeron que «intercambiarían tokens por efectivo para entregar en Londres».

La ONG escribió:

“A pesar de nuestra [requests] realizar transferencias que darían lugar a la entrega de overs [$12,000] en efectivo (sí, bolsas llenas de efectivo), hubo una clara falta de curiosidad de estos intercambios sobre la identidad de sus clientes.

¿Cómo envían dinero los intercambios de criptomonedas rusos al Reino Unido?

Transparencia Internacional Rusia agregó que a sus agentes encubiertos «no se les pidió que proporcionaran un pasaporte o cualquier otro tipo de documento de identificación para que se llevara a cabo el intercambio».

Dijo que los intercambios solo pedían «detalles sobre lo que usaría el coleccionista y posiblemente el número de serie de una nota para probar su identidad».

La ONG señaló que los «mensajeros» de efectivo con sede en Londres eran «de habla rusa». y dijo que los detalles de la entrega se organizaron utilizando la aplicación de chat Telegram.

Uno de los intercambios se llamó Suex, una plataforma que se vio afectada por las sanciones de EE. UU. en 2021.

Washington cree que Suex ha permitido el lavado de dinero en su plataforma.

No solicitar los detalles de identidad del cliente «es una violación directa de las leyes contra el lavado de dinero del Reino Unido», señaló la ONG.

La ONG agregó que sus investigadores han podido rastrear las historias de varias billeteras criptográficas vinculadas a los intercambios.

Y dijo que encontró que algunas billeteras habían procesado hasta $ 470,000 de USDT.

Los intercambios también parecen haber procesado cantidades más pequeñas de criptomonedas menos populares, escribió Transparencia Internacional Rusia.

A principios de este mes, la agencia contra el lavado de dinero (AML) del gobierno ruso dijo que estaba monitoreando a unos 25,000 usuarios sospechosos de participar en violaciones de AML.