Magnate chino arrestado por miles de millones de dólares en criptomonedas – Cryptoshitcompra

Guo Wengui (Guo Van Quy): un multimillonario chino auténtico que desertó a los Estados Unidos hace cuatro años ha sido acusado de estafar a los comerciantes por $ 1,4 mil millones.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/03/Magnate-chino-arrestado-por-miles-de-millones-de-dolares-en.jpg» alt=»» width=»890″ height=»593″/>

Según bastantes reseñas de los medios, el magnate chino exiliado en los Estados Unidos Guo Wengui fue arrestado en Nueva York en la mañana del 15 de marzo (hora de la comunidad).

Ho wan kwok, también conocido como «miles guo», arrestado por orquestar una conspiración de fraude de más de mil millones de dólares

Más de $ 630 millones en presuntos ingresos por fraude incautados por el gobierno de EE. UU.https://t.co/k1jciAU9Wn

— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 15 de marzo de 2023

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de once cargos, como ocho cargos de fraude electrónico y fraude de valores, dos cargos de lavado de dinero en todo el mundo y un cargo de transacciones monetarias ilegales. Si constituían un delito grave, Quach Van Quy y sus asociados podrían ser sentenciados a hasta veinte años de prisión.

A las pocas horas del arresto de Quach Van Quy, su penthouse, actualmente a la venta por $ 32,5 millones en Manhattan, se incendió, la policía se extinguió de inmediato y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) aclaró la situación.

Según la acusación, Guo y sus cómplices realizaron tres tareas relevantes para el negocio de medios GTV fundado en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, un ex estratega de la Casa Blanca bajo el mando del presidente Donald Trump. , para movilizar a los comerciantes a contribuir al capital. El Sr. Bannon fue arrestado en 2020 en el yate de Guo, aunque luego fue indultado por el Sr. Trump, pero fue acusado de un delito similar y se negó a declararse culpable.

Desde 2018, miles de víctimas han sido engañadas para invertir en GTV, un sistema de préstamos de Himalaya Farm Alliance y la moneda digital Himalaya Coin. Según las estadísticas, la pandilla del Sr. Quach ganó nada menos que mil millones de dólares.

En lugar de cumplir con su dedicación de inversión original, el Sr. Quach usó este dinero para beneficiar a GTV y a los miembros de su familia, adquiriendo y reparando residencias privadas y derrochando en yates de lujo, superdeportivos y muchos otros artículos de lujo. . El 15 de marzo, el Ministerio de Justicia anunció que había incautado mucho más de $630 millones en ingresos ilícitos de 21 cuentas de instituciones financieras y un superdeportivo Lamborghini.

Además de los gastos de conspiración, fraude electrónico, fraude de valores, lavado de ingresos y obstrucción del apoyo público, la pandilla Quanh también ha sido citada individualmente por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Pero estas no son las primeras dificultades legales que enfrenta Guo. En 2014, el ex multimillonario huyó de su ciudad natal a expensas de la corrupción, el fraude y las críticas a la posición gobernante del Partido Comunista de China. Después de ser deseado por las autoridades, el Sr. Quach solicitó asilo político en los Estados Unidos en 2017.

Antes de venir a Estados Unidos, Quach Van Quy era un auténtico multimillonario inmobiliario. Él es el tipo detrás de Pangu Plaza, el edificio con forma de dragón cerca del estadio olímpico de Beijing. El año pasado, el multimillonario se declaró en bancarrota, diciendo que su patrimonio neto se había secado, aunque aún debía cientos de miles de dólares a decenas de acreedores.

También ayer, las autoridades estadounidenses y europeas cerraron la plataforma mezcladora ChipMixer y desearon al fundador vietnamita Nguyen Minh Quoc.

Moneda sintética68

Quizás te interese: