Mezcladores de criptomonedas: ¿cómo funcionan y por qué se usan?

El comercio de criptomonedas ha crecido exponencialmente en los últimos dos años. Además de ver una oportunidad de ganancias lucrativas, los inversores recurren a la nueva industria, ya que ofrece más anonimato que el comercio a través de medios estándar, por ejemplo, acciones y participaciones. Además, existe un mayor grado de transparencia en el comercio de criptomonedas debido a la tecnología blockchain descentralizada. Pero algunas personas quieren más anonimato. Esto se puede lograr mediante el uso de un mezclador de criptomonedas. Un mezclador de criptomonedas esencialmente dificulta el seguimiento de la transacción, por lo que el inversor ofrece mayores niveles de privacidad.

¿Qué es un mezclador de criptomonedas?

La rápida expansión de las criptomonedas y el desarrollo de infraestructuras criptográficas y vulnerabilidades como mezclas o recipientes criptográficos han sido fuente de preocupación para las agencias gubernamentales a cargo de la seguridad financiera.

Muchas personas usan mezcladores de criptomonedas para mantener sus transacciones de criptomonedas en privado al mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables con grandes sumas de otros fondos. Estos servicios a menudo se utilizan para anonimizar las transferencias de fondos entre servicios y no requieren verificaciones de Conozca a su cliente (KYC).

Como resultado, el riesgo de usar mezcladores de criptomonedas para lavar dinero u ocultar ganancias es bastante considerable. Los mezcladores y los sitios de apuestas en línea tienen los problemas de lavado de dinero más serios, ya que procesan la gran mayoría de las monedas sucias. Los mezcladores, por ejemplo, tienen una forma consistente procesado aproximadamente una cuarta parte de todos los Bitcoins (BTC) ilícitos entrantes cada año, mientras que la proporción blanqueada a través de intercambios y juegos de azar se mantuvo relativamente estable (66 a 72%).

Hay dos tipos de mezcladores de Bitcoin: mezcladores centralizados y descentralizados. Las empresas que reciben Bitcoin y envían diferentes BTC por una tarifa se conocen como mezcladores centralizados, que ofrecen una solución simple para eliminar Bitcoin.

Los mezcladores descentralizados utilizan protocolos como CoinJoin para ocultar transacciones utilizando un enfoque totalmente coordinado o de igual a igual (P2P). Esencialmente, el protocolo permite que un gran grupo de usuarios agrupe una cantidad de BTC y luego la redistribuya para que todos reciban un Bitcoin. Aún así, nadie puede saber quién recibió qué o de dónde se originó.

Otros tipos de mezcladores de monedas incluyen mezcladores basados ​​en ofuscación y conocimiento cero. Los mezcladores basados ​​en desenfoque, a menudo llamados mezcladores basados ​​en señuelos, utilizan formas de ocultar el gráfico de transacciones de un usuario. Un oponente con recursos suficientes, por otro lado, puede recrear el gráfico de transacciones usando una variedad de formas.

Por el contrario, los mezcladores de conocimiento cero se basan en gran medida en técnicas criptográficas avanzadas, como las pruebas de conocimiento cero, para borrar completamente el gráfico de transacciones. La desventaja más importante de esta estrategia es que requiere una criptografía extensa, lo que puede limitar la escalabilidad.

¿Cuáles son los tipos de servicios de mezcla de criptomonedas?

Los servicios de mezcla de criptomonedas se clasifican en dos tipos, mezcladores de divisas de custodia y custodia.

La combinación de custodia se produce cuando los usuarios envían sus monedas «contaminadas» a un tercero de confianza y devuelven las monedas «limpias» después de un tiempo de espera. Sin embargo, esta técnica es insuficiente porque los usuarios pierden la posesión de su dinero durante el proceso de mezcla. Como resultado, el grupo de mezcla de confianza puede robar fondos en el caso de los mezcladores de custodia.

El uso de contratos inteligentes transparentes y verificables públicamente o la informática segura de múltiples partes para reemplazar la parte de mezcla confiable es un elemento común en las mezclas de custodia. El proceso de mezcla de custodia consta de dos pasos.

Los usuarios primero depositan la misma cantidad de Ether (ETH) u otros tokens en un contrato mixto desde la dirección A. Luego, después de un intervalo de tiempo definido por el usuario, pueden retirar sus monedas depositadas a través de una transacción de retiro a una nueva dirección. B.

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Los usuarios pueden confirmar en el contrato del mezclador que han depositado sin exponer la transacción de depósito que han emitido utilizando una de varias técnicas criptográficas accesibles, como firmas de anillo y zk-SNARK en la transacción de retiro.

¿Cómo funcionan los mezcladores de criptomonedas?

El concepto de vasijas o mezclas criptográficas es ejecutar las firmas digitales de un comercio a través de una “caja negra” que las oculta.

Los mezcladores de criptomonedas son programas que combinan una cierta cantidad de criptomonedas en grupos privados antes de transferirlas a sus destinatarios designados. Por ejemplo, un explorador de Bitcoin, que realiza un seguimiento de todas las ofertas de BTC, mostrará que la persona A transfirió Bitcoin a una combinación y la persona B recibió BTC de una combinación. De esa manera, nadie sabe quién envió BTC y a quién. Por lo tanto, el Bitcoin sucio se elimina en el proceso de mezcla criptográfica.

Los mezcladores de monedas funcionan tomando su criptomoneda y mezclándola con una gran pila de otra criptomoneda antes de devolver las unidades de criptomoneda más pequeñas a la dirección que elija, con una cantidad total que ingresa entre 1 y 3%. La compañía de mezcla de monedas generalmente obtiene una ganancia del 1-3%, que es la forma en que se ganan la vida.

La mezcla de monedas es equiparable al lavado de dinero por ser una conducta delictiva. Sin embargo, el hecho de que alguien se dedique a la mezcla de divisas no indica que esté cometiendo un delito. Más bien, simplemente significa que quieren aumentar la privacidad de sus transacciones con criptomonedas.

¿Son ilegales los mezcladores de criptomonedas?

La jurisdicción en la que reside determina si el uso de servicios de mezcla de divisas es ilegal o no. Además, ¿se necesitan mezcladores de Bitcoin? O, ¿es legítimo caer criptográfico? Depende de sus objetivos para el uso de estos servicios.

El uso de mezcladores para disfrazar transacciones criptográficas es una conducta delictiva, según el ex fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Brian Benczkowski. Por ejemplo, la funcionalidad clave de Bitcoin es la privacidad en lugar del anonimato, lo que significa que su identidad no siempre se revela, pero sus transacciones pueden auditarse para investigar cualquier conducta indebida. Entonces, ¿la mezcla de Bitcoin es ilegal?

Los mezcladores de Bitcoin están clasificados como transmisores de dinero por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Por lo tanto, deben registrarse con FinCEN y solicitar una licencia de estado por estado para operar. Un ciudadano de Ohio fue arrestado en 2021 por cargos de conspiración de lavado de dinero porque dirigía un servicio de mezcla de Bitcoin en la web oscura. El servicio operaba como una empresa de transferencia de dinero no registrada y realizaba la transferencia de dinero sin licencia a pesar de los requisitos de licencia obligatorios de FinCEN.5.

¿Puedes rastrear una criptomoneda o mezcladores de Bitcoin?

Debido a los servicios de mezcla criptográfica, es difícil rastrear monedas específicas porque todas las monedas se recopilan y distribuyen a intervalos aleatorios.

Las copas de criptomonedas permiten a los comerciantes reescribir su historial criptográfico mediante la creación de una cadena de bloques personalizada que utiliza una variedad de monedas digitales. Enrutan las transacciones a través de una compleja red semialeatoria de otros intercambios ficticios, lo que dificulta que los usuarios vinculen monedas a intercambios específicos. Por lo tanto, las monedas no se pueden rastrear si se mueven a través de un servicio de cheques.

Las copas de Bitcoin y los mezcladores de Bitcoin son dos técnicas alternativas para confundir la cadena de bloques de seguimiento de BTC transferidos. Aunque ambos logran lo mismo, la copa de Bitcoin es para personas que quieren confiar en un tercero, mientras que el mezclador de Bitcoin es para personas que no confían en nadie.

BitMix es una aplicación de mezcla y cata de Bitcoin que ofrece transacciones anónimas al enrutar todos los pagos a través de su propio sistema, aprovechando las capacidades de anonimato inherentes de BTC y dificultando el seguimiento de las monedas.

Por otro lado, muchas herramientas rastrean los usos de la moneda al combinar datos públicos de blockchain con direcciones conocidas de actores de amenazas. Esta información es evaluada para determinar operaciones de lavado de dinero y uso de cambios y mezclas de divisas.

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