Miembro de una pandilla criminal encarcelado después de lavar $ 2.6 millones para estafadores de cajeros automáticos de Bitcoin

Un criminal que lavó £ 2 millones ($ 2.6 millones) para un grupo que defraudó a víctimas usando cajeros automáticos de criptomonedas fue encarcelado.

Bazyli Rymarz, de 22 años, era encarcelado durante cinco años, nueve meses después de haber sido condenado por lavado de dinero. Rymarz fue arrestado en enero de 2020 después de ser atrapado conduciendo un Bentley Bentayga de £ 130,000 ($ 172,000) a través del Puerto de Dover con € 6,500 ($ 7,300) en efectivo en un bolso.

Se descubrió que lavó $ 2.6 millones entre septiembre de 2018 y enero de 2020 en nombre de asociados criminales que usaron una red de cajeros automáticos de criptomonedas como parte de un esquema de fraude. La estafa del grupo consistió en convencer a las víctimas de que deben dinero a las autoridades británicas y luego ordenarles que paguen los fondos utilizando criptomonedas de cajeros automáticos; los fondos fueron luego asignados por el grupo.

«No se ha encontrado evidencia de que Rymarz haya estado involucrado personalmente en estas estafas, pero las investigaciones han demostrado el alcance de su participación en el grupo que blanqueó el dinero delictivo», dijo la policía de Kent en un comunicado de prensa.

También se descubrió que Rymarz estaba relacionado con Wedso Ltd, una entidad registrada en el Reino Unido que no se registró para el IVA y tampoco pagó el impuesto de sociedades sobre sus fondos.

El lujoso estilo de vida de Rymarz

El gran fajo de billetes de Rymarz el día de su arresto no fue la única vez que fue atrapado con riqueza ilícita.

En marzo de 2019, fue capturado con £ 10,500 ($ 14,000) en efectivo en el aeropuerto de Luton, uno de los aeropuertos más grandes de Londres.

En octubre de 2019, se encontraron £ 38,000 ($ 50,600) y € 13,600 ($ 15,300) en el automóvil de Rymarz después de que lo detuvieran por exceso de velocidad. Después de su arresto en Dover, las fuerzas del orden encontraron otras £ 5,400 ($ 7,100) y € 8,200 ($ 9,200) en su casa de Watford. Fue acusado de delitos de lavado de dinero, pero huyó después de ser liberado bajo fianza antes de ser localizado en Bolonia, Italia.

«La incautación y confiscación de fondos que se han derivado de irregularidades es la clave para interrumpir el ciclo continuo del crimen», dijo Paul Fitzsimmons, del equipo de investigación financiera de la Fuerza de Tarea Especial de la Región Oriental.

«Continuaremos haciendo un uso máximo de toda la legislación disponible para asegurar que nadie se beneficie de estar involucrado en un crimen», agregó.

Estafas de cajeros automáticos de Bitcoin

Cajero automático Bitcoin son una preocupación creciente para los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo. El mes pasado, el FBI emitió una advertencia contra esquemas fraudulentos similares al empleado por los asociados de Rymarz, declarando que la oficina «ha visto un aumento de estafadores que dirigen a las víctimas a usar cajeros automáticos de criptomonedas físicas y códigos QR digitales para completar transacciones de pago».

El FBI ha señalado que tales estafas incluyen esquemas de suplantación de identidad en línea, esquemas de romance y loterías; lo que tienen en común es que se dirige a la víctima a un cajero automático criptográfico, a menudo uno que anuncia el anonimato. «Estos cajeros automáticos de criptomonedas pueden no cumplir con las regulaciones federales de EE. UU. Y pueden facilitar el lavado de dinero», dijo el FBI, y señaló que las instrucciones para usar estos cajeros automáticos de criptomonedas anónimos son «un indicador significativo de fraude».