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El 6 de septiembre, el juez David A. Ezra emitió una orden de consentimiento contra Mirror Trading International (MTI), como anunció al día siguiente la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
El tribunal declaró a MTI culpable de fraude de divisas, fraude de operador de grupos de productos básicos, violaciones de registro e incumplimiento normativo. El caso ganó notoriedad como el mayor esquema piramidal jamás llevado a cabo en Sudáfrica.
Mirror Trading International pagará una multa monetaria civil récord
La fecha de la corte es el 7 de septiembre. orden de consentimientoun acuerdo aprobado por el tribunal entre dos partes en conflicto pone fin al caso de larga duración.
El 24 de abril, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas emitió una sentencia en rebeldía contra Cornelius Johannes Steynberg, fundador y director ejecutivo de MTI. Ambas órdenes surgen de una denuncia de la CFTC archivado el 30 de junio de 2022.
Las autoridades han acusado a la empresa y a su director ejecutivo, Cornelius Johannes Steynberg, de fraude a gran escala relacionado con Bitcoin. MTI operaba un fondo de productos básicos fraudulento que prometía a las víctimas ganancias significativas al juntar sus activos.
Según la CFTC, el fraude logró atrapar al menos a 23.000 víctimas. En total, el MIT ha recaudado más de 29.421 BTC, con un valor de más de 760 millones de dólares a los precios actuales.
Sin embargo, al final del período en cuestión, la criptomoneda valía aún más: la friolera de 1.700 millones de dólares. Desafortunadamente, los acusados se apropiaron indebidamente de cada bitcoin (BTC) que aceptaron de los participantes del grupo.
Como resultado, el juez Ezra ordenó a MTI y Steynberg pagar más de 1.700 millones de dólares en compensación a las víctimas. La multa es la sanción monetaria civil más grande ordenada por la CFTC.
Los pools legítimos de productos básicos funcionan como un fondo de inversión grupal donde los individuos acuerdan juntar sus activos para obtener ganancias. En el caso de MTI, a las víctimas se les prometieron grandes ganancias con un robot comercial que realizaría inversiones en su nombre. Sin embargo, el robot comercial no existía.
Los delincuentes suelen elegir Bitcoin como alias
«Los estafadores hicieron la más moderna de las promesas, afirmando que su ‘software de inteligencia avanzada con Bitcoin como moneda base’ crearía una enorme riqueza para los inversores, pero en realidad estaban cometiendo una forma clásica de fraude, una estafa de marketing multinivel». dijo el director de cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley.
Los delincuentes suelen favorecer las criptomonedas como Bitcoin. Se aprovechan de su seudónimo, que les permite realizar transacciones sin revelar directamente su verdadera identidad. Esto puede hacer que sea más fácil ocultar ganancias mal habidas.
A diferencia del anonimato total, donde las acciones no se pueden rastrear, el seudonimato vincula las transacciones con un alias digital. Sin embargo, en algunos casos, este alias digital puede rastrearse hasta el individuo con suficientes datos y esfuerzo.
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