Moscú confirma un arresto importante de un criptoempresario y fundador con sede en Rusia en Ámsterdam

Introducción

En los Países Bajos, las fuerzas del orden han logrado arrestar a un empresario criptográfico ruso. La historia de Amsterdam y Moscú confirma que el individuo ruso detenido es parte de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas establecidas. Después de la solicitud de la policía estadounidense, la aprehensión entró en vigencia.

El arresto del fundador del intercambio de criptomonedas ruso se convirtió en una importante noticia sobre criptomonedas en poco tiempo. Denis Dubnikov, el ciudadano ruso arrestado, cofundó las plataformas de intercambio de criptografía Eggchange y Cayote Crypto. Tras el arresto el 1 de noviembre en Ámsterdam, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia decidió confirmar la noticia que ya se había convertido en una de las noticias más populares en los círculos de las redes sociales.

Antes del arresto, el criptoempresario ruso fue detenido en una sala de aislamiento en un aeropuerto en el centro de la Ciudad de México. Más tarde, las autoridades oficiales holandesas abordaron a Denis Dubnikov en un vuelo a los Países Bajos para su eventual arresto. En la publicación detallada, el factor crítico es el dato que vino del FBI.

Fuente: token de bitcoin con candado

Rusia: Situación del intercambio de criptomonedas

De acuerdo a Federación Rusa, es ilegal realizar operaciones de intercambio de criptomonedas en el territorio de la Federación de Rusia. Esta ley da lugar a una investigación judicial. Y si hay un reclamo asociado con transacciones o procesos criptográficos, debe haber una revisión exhaustiva de las transacciones o posesiones criptográficas.

En muchos casos, las transacciones de moneda digital no declaradas que no cumplen con la ley federal rusa conducen a arrestos. El hecho es que las criptomonedas como Bitcoin no tienen estado regulado En Rusia.

Ya sea que use criptomonedas como pago para cubrir el costo de bienes o servicios o para realizar transferencias individuales, las transacciones, posesiones e intercambios de criptomonedas son ilegales. Puede ver el enfoque rígido de Rusia hacia las criptomonedas a través de la misma lente que China. La oposición se reduce al uso de criptomonedas para realizar cualquier transacción que pueda crear un problema legal.

Cuando los países favorecen las transacciones e intercambios criptográficos

A diferencia de Rusia, las criptomonedas se han utilizado como una forma segura de realizar transacciones entre titulares de cuentas de cualquier parte del mundo. Pero este nivel de control y estado (algo) anónimo atrae a los delincuentes. Aunque las organizaciones criminales han comenzado a alejarse del uso de Bitcoin, los intercambios de cifrado todavía están en juego.

En 2021, muchos intercambios de cifrado rusos ahora enfrentan el cierre después del fallo judicial. La corte rusa dictamina que los sitios web que publican información criptográfica centrada en el negocio y participan en intercambios ahora son ilegales.

Roskomnadzor y los intercambios de criptomonedas incluidos en la lista negra

Roskomnadzor, el regulador de telecomunicaciones en ruso, puede bloquear pagos criptográficos, transferencias, retiros de efectivo o intercambios desde sitios web. De hecho, el fallo de la Corte afirma que el organismo de control de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, tiene plena autoridad para bloquear el acceso a las plataformas de cifrado en Rusia.

Más línea de información se centra en los fundadores y emprendedores de criptomonedas para eliminar sus sitios web ilegales. Sin embargo, si las operaciones criptográficas en las páginas web continúan, Roskomnadzor está obligado a tomar medidas. La principal amenaza de las plataformas criptográficas proviene del mismo fallo judicial ruso que hace que todo tipo de intercambios y pagos criptográficos sean ilegales.

Detalles clave del arresto

El director ejecutivo de Indefibank, Sergei Mendeleev, publicó una publicación en Facebook el 4 de noviembre sobre su posible arresto. Esta correo destaca que EE. UU. quiere extraditar a Dubnikov en relación directa con el robo de criptomonedas de 2018. Las agencias de aplicación de la ley creen que una parte de la moneda digital se transfiere a carteras que son operadas por el negocio de intercambio de criptomonedas de Sergei Mendeleev.

Discurso de las redes sociales

Mendeleev crea conciencia sobre una situación dramática que involucró a Denis Dubnikov y la Federación de Rusia. Mendeleev muestra un comentario preocupado en la publicación de que los emprendedores y fundadores de criptomonedas no deberían enfrentar una dura recepción por parte de las autoridades federales en países extranjeros.

La detención en México y la posterior deportación a Ámsterdam se hizo posible a instancias de Estados Unidos y Mendeleev señala que podría sucederle a más ciudadanos rusos en un futuro previsible. Mendeleev no espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia reaccione ante esta situación a medida que se dobla, pero quiere una respuesta de las autoridades oficiales sobre la detención y arresto de un conciudadano ruso en suelo extranjero.

Al igual que Mendeleev, existe una gran preocupación con respecto al arresto de un criptoempresario ruso en otro país. Después del arresto, los diplomáticos rusos han estado en contacto directo con las fuerzas del orden en Holanda. De hecho, los diplomáticos rusos también jugaron un papel crucial para acelerar la detención y arresto de Denis Dubnikov. La policía holandesa señaló que deben respetar y garantizar los derechos de Dubinkov.

El arresto de Dubnikov es parte de la investigación rusa contra el lavado de dinero que involucra su negocio de intercambio de criptomonedas. Justo antes del arresto de Denis Dubnikov, Bloomberg había revelado que Egghcange está en cuestión por las actividades de blanqueo de dinero en los EE. UU. y Europa.

Otros casos similares

La verdad es que muchas empresas de criptomonedas rusas ahora se encuentran en la lista negra con acusaciones similares. Por ejemplo, en septiembre, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Decidió imponer sanciones contra Suex, un corredor de criptomonedas OTC con sede en la República Checa que opera en San Petersburgo y Moscú.

Los expertos creen que Dubnikov no será el primero ni el último ruso en ser arrestado por actividades de intercambio de criptomonedas. En 2017, Alexander Vinnik, el especialista en TI con sede en Rusia, también fue arrestado en Salónica, Grecia. A diferencia de Dubnikov, Vinnik estaba de vacaciones familiares en el momento de su arresto.

Pero las autoridades estadounidenses supuestamente afirman que Vinnik es el infame operador del intercambio BTC-e que lavó más de $ 9 mil millones. Pero el sistema judicial francés no aceptó la solicitud de extracción de Vinnik a Rusia. Aún así, la extradición de Vinnik tuvo lugar en Francia con una sentencia de 5 años para el blanqueo de capitales basado en criptomonedas.

Al igual que Vinnik, el caso de Dmitry Vasiliev también es similar: Vasiliev fue un ex ejecutivo de Wex, que es el sucesor de BTC-e. Fue detenido y detenido desde el aeropuerto de Varsovia y también ha sido acusado de múltiples cargos de fraude en Kazajstán.

Últimas observaciones

Es 2021 y los parámetros de seguridad y el control de criptomonedas como Bitcoin no son refutables. Pero la mayor seguridad y el uso de criptomonedas vienen con algunas condiciones. Por supuesto, los criterios de regulación son diferentes en cada país, pero Rusia parece estar siguiendo el ejemplo de China, que ya ha prohibido las criptomonedas por completo.