NFT y comercio de lavado: una investigación y explicación exhaustivas – cryptoshitcompra

Los NFT o tokens no fungibles son activos digitales compatibles con blockchain que permiten a alguien demostrar que posee un artículo digital.

cryptoshitcompra es un equipo de inversores en criptomonedas a largo plazo que conocen bien el espacio y tienen experiencia en blockchain. En este artículo investigaremos las NFT y su relación con el comercio de lavandería; incluiremos un ejemplo ilustrativo, y más.

¡saltemos! ¿Qué es el comercio de lavandería?

Las operaciones de lavado ocurren cuando el mismo individuo/empresa se encuentra al final de ambos lados de una transacción. Para un espectador externo, especialmente uno que no ha realizado la diligencia debida, esto parecerá una transacción genuina o un proyecto que está teniendo un éxito de ventas sustancial.

Este tipo de manipulación del mercado implica hacer que una transacción parezca real cuando en realidad la transacción es de la misma persona. Una transacción se considera un comercio de lavado si el objetivo es engañar al mercado para que piense que algo es más deseable a través de una actividad artificial.

En el espacio NFT, se produce una operación de lavado cuando una entidad o persona compra un NFT pero está en ambos lados de la transacción.

cryptoshitcompra ahora proporcionará un ejemplo ilustrativo del comercio de lavado que tiene lugar en el espacio NFT.

Melania Trump ha sido acusada de comerciar con lavado en una subasta de NFT desde que la venta de su NFT fue comprada por una cuenta que había recibido fondos de la cuenta que incluía NFT a la venta.

Debido a que la cadena de bloques o la gran mayoría de las cadenas de bloques como Solana estaban en un libro público general, las personas pudieron ver que la transacción se realizó con fondos recibidos de una cuenta que incluía NFT.

Dado que la cadena de bloques es transparente, la realización de este tipo de actividad ilegal se puede rastrear más fácilmente.

Nuestro equipo también cubrió en profundidad temas adicionales relacionados con la actividad manipuladora o ilegal en los mercados de NFT, como los NFT en relación con los esquemas piramidales y el lavado de dinero.

¿El mercado NFT implica el comercio de lavado?

Como declaración general, los NFT a menudo no involucran el comercio de lavado; es probable que solo un pequeño porcentaje del mercado de NFT esté involucrado en esta actividad fraudulenta. Dado que los NFT están en la cadena de bloques, se crea un registro permanente e inmutable (puede ser visto por el público, incluidas las fuerzas del orden público).

Hay varias razones por las que se desalienta a las personas de completar las operaciones de lavado en el espacio NFT. Estas razones incluyen la creación de un registro de transacciones permanente, verificación de identidad y simplemente porque puede no ser rentable debido a las tarifas de gas.

La naturaleza permanente de la cadena de bloques le permite evaluar cuándo se producen lavados comerciales, especialmente durante un período de tiempo más largo, ya que se puede monitorear cada transacción. Esto le permite sacar conclusiones sobre las cuentas creadas por la misma entidad o persona. Si el comprador recibe fondos del vendedor, esta transacción se almacenará para siempre en la cadena de bloques para que todos la vean.

Además de la naturaleza permanente e invariable de la cadena de bloques, el proceso de compra de un NFT suele implicar algún tipo de verificación de identidad, especialmente para los NFT de alto valor.

El primer paso para comprar un NFT es crear una billetera digital como MetaMask; MetaMask debe estar conectado a un mercado de NFT como OpenSea para comprar un NFT. Para que la compra se lleve a cabo, se requiere criptomoneda.

Las criptomonedas se pueden obtener de dos formas. La primera forma es enviando la criptografía comprada a intercambios criptográficos como Binance y Coinbase, que obligan a los clientes a completar los procesos de verificación de identidad Know Your Customer (KYC) a la dirección de la billetera MetaMask. La segunda forma es comprar criptografía directamente a través de una billetera digital como MetaMask, lo que requerirá que conecte su tarjeta de crédito o débito, lo que nuevamente resultará en una forma de verificación de identidad.

Wyre y Transak son las dos formas de comprar ETH en MetaMask usando una tarjeta de débito/crédito. Wyre no admite tarjetas de débito respaldadas por bancos (por ejemplo, Vanilla Visa); Transak requiere KYC para comprar criptografía. Adquirir ETH de esta manera requiere KYC de alguna manera, así como comprar ETH en un intercambio de criptomonedas.

Aunque no hay verificación de identidad para unirse a los mercados de NFT, la compra de un NFT requiere encriptación y la compra de criptografía a menudo resulta en alguna forma de verificación de identidad.

Además de estos obstáculos para crear operaciones de lavado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros analiza información sobre transacciones financieras y es una de las muchas agencias que regulan las criptomonedas en los Estados Unidos.

Otra cosa importante a tener en cuenta es que el comercio de lavandería puede no ser rentable. Dado que se necesita gasolina para verificar una transacción, se incurre en un gasto. Si hay mucha demanda de transacciones de blockchain, como Ethereum, los precios pueden llegar a miles de dólares (los precios de la gasolina van desde casi nada hasta más de $ 100,000).

Si está interesado en averiguar por qué las transacciones pueden ser tan costosas, nuestro equipo explica más sobre esto y los algoritmos de consenso utilizados por diferentes cadenas de bloques en el artículo vinculado aquí.

cryptoshitcompra cubrirá a continuación si el comercio de lavado es ilegal en el espacio NFT y terminaremos nuestro artículo examinando si NFT se puede intercambiar.

¿Es legal el comercio de lavado NFT?

Nuestro equipo mencionó que es probable que las personas usen las NFT de una manera moralmente corrupta, como con cualquier tecnología nueva, especialmente una que está creciendo a un ritmo asombroso. Los nuevos usuarios a menudo se unen al espacio NFT y compran proyectos antes de comprender completamente el espacio.

Desglosaremos la legalidad del comercio de lavado en el mercado criptográfico / NFT, así como en el mercado de valores.

Dentro del mercado de valores, el lavado es ilegal; sin embargo, actualmente no existen regulaciones que rijan las NFT y las criptomonedas. Dicho esto, el Comité de Medios y Carreteras de la Cámara (el principal comité de redacción de la Cámara de Representantes de EE. UU.) discutió la aplicación de la regla de lavado a NFT y criptomonedas.

El IRS tiene una regla de lavado y venta que se aplica al mercado de valores (por ejemplo, acciones y bonos). En la regla de venta ficticia, los contribuyentes no pueden hacer una deducción fiscal sobre un valor vendido en una venta ficticia. La regla de lavado y venta establece que, «si una inversión se vende con pérdidas y luego se vuelve a comprar dentro de los 30 días, la pérdida inicial no se puede reclamar a efectos fiscales».

Dado que las criptomonedas y las NFT no están sujetas a esta regla, actualmente es posible que los titulares de activos digitales reduzcan artificialmente su factura fiscal. Por ejemplo, un comprador de Ethereum podría comprar ETH a 2700 y venderlo por 2300 unos días después y reclamar una pérdida de capital de 400 incluso si ETH se vuelve a comprar a 2300 dentro de los 30 días.

Es probable que esta área gris cambie ya que el Comité de Medios y Carreteras de la Cámara de Representantes discutió someter los activos digitales a la regla de venta ficticia en un informe publicado el 13 de septiembre de 2021.

Segundo. 138153 Wash Sales establece: «Esta sección incluye bienes, monedas y activos digitales en la regla de venta de lavado, una regla contra el abuso que anteriormente se aplicaba a acciones y otros valores. La regla de venta de lavado en la sección 1091 evita que los contribuyentes reclamen pérdidas fiscales. El las enmiendas realizadas por esta sección se aplican a los años fiscales que comiencen a partir del 31 de diciembre de 2021. ‘ Se puede encontrar más información aquí.

Ahora que hemos explicado los turbios beneficios fiscales que podrían derivarse de las ventas de lavado de autos, NFTexplaiend.info cubrirá una vez más el negocio de lavado de autos más comúnmente mencionado. El negocio de lavado en el que alguien en ambos lados de una transacción crea una demanda artificial.

Lo bueno de la cadena de bloques es que es inmutable (es decir, no se puede manipular) y es pública para que todos la vean. Hay navegadores de blockchain como Etherscan que pueden mostrar todas las transacciones desde una dirección de billetera específica. En este ejemplo ilustrativo, hablaremos de Ethereum, pero existen navegadores basados ​​en blockchain para otras blockchains.

Mirando para ver si la dirección de la billetera ha recibido ETH de la cuenta que vende el NFT, es posible identificar las operaciones de lavado.

Estos suelen ser signos de un tirón de alfombra; Para obtener más información sobre alfombras, incluidas todas las señales de alerta que debe buscar, haga clic aquí.

Antes de buscar comprar un NFT, puede haber señales de alerta que aparezcan antes de que ocurra la idea de verificar los escáneres de blockchain. Estas señales de alerta pueden ser un sitio web sospechoso y poco profesional, incluidos errores de ortografía o incluso una cantidad anormal de seguidores en las redes sociales en un corto período de tiempo.

cryptoshitcompra ahora concluirá nuestro artículo explicando si NFT se puede negociar.

¿Se puede cambiar NFT?

Hay plataformas NFT que permiten el intercambio de NFT y es probable que los coleccionables de NFT se negocien mucho. Una NFT no puede ser sustituido por otro NFT porque no son fungibles. Un ejemplo de artículo fungible es un USD, ya que se puede cambiar por otro USD.

Los NFT no se pueden intercambiar fácil o fácilmente de la misma manera que BTC o ETH. Esto se debe a la liquidez de los NFT y al funcionamiento del mercado. cryptoshitcompra tiene un desglose completo de cómo funciona el mercado NFT, que se puede encontrar aquí.

Los artículos fungibles se pueden intercambiar entre sí ya que son iguales. Por ejemplo, una onza de oro es fungible por otra sola onza de oro ya que tienen exactamente el mismo propósito y valor.

Los NFT no son fungibles, lo que significa que son diferentes de otros NFT. Incluso los NFT en una colección que pueden parecer visualmente idénticos son diferentes debido a los metadatos no intercambiables que tiene cada NFT.

Otro factor que puede contribuir a un precio más alto al comprar un NFT es el origen o la noción de que la cadena de bloques conoce a cada persona que ya poseía ese artículo. Para obtener más información sobre el origen de NFT, haga clic aquí.

Un ejemplo real de procedencia es el coche Delorean de Regreso al futuro; el automóvil se vendió por mucho más que Deloreans visualmente idénticos porque se usó en la película.

Si está interesado en aprender más sobre las diferencias entre elementos fungibles y no fungibles, tenemos una guía en nuestro artículo que lo convertirá en un experto en NFT; ese artículo está vinculado aquí.

Esperamos mantenerlo informado en cryptoshitcompra. Para recibir las últimas noticias de este espacio en rápida evolución, siga a nuestro equipo en Instagram y Gorjeo!