Nigeria intensifica la vigilancia sobre las criptomonedas: los principales intercambios apuntan a

En un esfuerzo creciente por regular el floreciente mercado de criptomonedas, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha centrado su atención en varias plataformas globales de criptomonedas líderes, avisando a las entidades financieras de todo el país.

En una carta que salió a la luz esta semana, el CBN ordenó a las instituciones financieras que monitorearan de cerca e informaran sobre las actividades que involucran a Bybit, KuCoin, OKX y Binance.

El CBN de Nigeria arrestará a los comerciantes del USDT en una investigación económica

El mandato exige que los bancos depositarios (DMB), las instituciones financieras no bancarias (NBFI) y otras instituciones financieras (AIF) señalen y restrinjan las cuentas sospechosas de participar en transacciones de criptomonedas. La directiva del CBN exige específicamente la implementación de una orden posterior sin débito (PND) durante seis meses en las cuentas relevantes. Además, advierte de fuertes multas por incumplimiento.

Además, el CBN ha aclarado su postura sobre las actividades ilícitas en medio de estos acontecimientos. Dijo que cualquier individuo o «agente sospechoso» que comerciara clandestinamente o facilitara la venta de USDT correría el riesgo de ser arrestado. Esta medida continúa la campaña del CBN para investigar el malestar económico dentro de Nigeria.

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A pesar del amplio alcance de la directiva, los intercambios locales de criptomonedas parecen haberse salvado de la reciente circular. Nathaniel Luz, director ejecutivo de Flincap, destacó la omisión de los intercambios de criptomonedas autóctonos. Lo atribuye a sus esfuerzos proactivos para obtener las licencias de funcionamiento necesarias.

«Curiosamente, la circular reciente no menciona ningún intercambio local de criptomonedas, probablemente porque muchas empresas nigerianas de criptomonedas, como Flincap, han estado buscando activamente las licencias requeridas». Ella dijo Nathaniel Luz, director general de Flincap.

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Binance bajo ataque: Nigeria acusa de evasión fiscal y detiene a ejecutivos

De manera similar, Binance ha sido criticado por el Servicio Federal de Ingresos Nacionales (FIRS) de Nigeria por acusaciones de evasión fiscal. Esto incluye omisiones en el IVA y en el impuesto sobre la renta de las sociedades. Este desafío legal contra Binance se produce tras una considerable multa de 4.300 millones de dólares por violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. Lo que subraya las presiones regulatorias globales del gigante de las criptomonedas.

Además, la detención de dos altos ejecutivos de Binance por parte del gobierno nigeriano ha generado una posible disputa diplomática, dados sus vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido. Los observadores perciben las detenciones como parte de las reformas financieras más amplias de Nigeria destinadas a estabilizar el Naira y limitar las operaciones criptográficas implicadas en la manipulación de la moneda.

No obstante, las últimas acciones de las autoridades nigerianas reflejan un enfoque intensificado de la supervisión de las criptomonedas que está en sintonía con la tendencia global de una regulación más estricta en el espacio de las monedas digitales.