Policía brasileña arresta a “recicladores de criptomonedas”

La policía brasileña dice que ha desmantelado dos redes de lavado de dinero criptográfico, con sospechosos arrestados en cuatro estados de todo el país.

En un anuncio oficial de la policía federallos agentes explicaron que habían «desmantelado» dos grupos que, según ellos, estaban activos en el «tráfico internacional de drogas».

La policía nombró en código a su golpe Operación Bahamut y arrestó al menos a 11 personas.

Cerca de 30 propiedades en los cuatro estados (Río de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) fueron allanadas, con agentes autorizados para incautar bienes y otros bienes.

Las autoridades creen que los dos grupos han lavado un total combinado de más de $417 millones desde 2017.

Agregaron que la operación estaba asociada a Tamoios y Brutium, dos operaciones similares en Río de Janeiro lanzadas en 2021 y 2022, respectivamente.

La policía dice que las redes lavaron las ganancias de la cocaína vendida a compradores en Europa, así como en América del Norte y otras naciones de la región de LATAM.

Según los informes, los grupos están utilizando criptomonedas para lavar sus fondos y los funcionarios dicen que cerraron un «intercambio» en Río de Janeiro.

El intercambio también parece haber facilitado los pagos a presuntos traficantes de drogas en el extranjero.

Los oficiales también creen que los anillos usaron una serie de compañías ficticias para hacer que sus tratos parecieran correctos.

Es posible que se hayan establecido hasta 20 empresas de este tipo para este propósito, dijo la policía.

La policía dijo que incautó y congeló alrededor de $52 millones en efectivo, fichas y otros activos.

La policía brasileña intensifica los esfuerzos contra el criptocrimen

Las autoridades creen que los dos grupos trabajaban de forma independiente, pero ambos estaban dirigidos por extranjeros.

Y la policía dijo que algunos de los sospechosos habían vivido vidas de «lujo» y «vivieron en propiedades de lujo».

Muchos de los sospechosos conducían costosos «vehículos importados», dijeron los oficiales.

Si los presuntos operadores de redes son declarados culpables de fraude y lavado de dinero, enfrentan hasta 30 años de prisión.

La policía ha intensificado sus esfuerzos para detener a los presuntos estafadores de criptomonedas en los últimos meses.

A principios de esta semana, la policía reveló planes para subastar activos incautados de Trust Investing, un presunto operador de criptomonedas.

Los autores intelectuales de la supuesta criptopirámide Braiscompany también fueron arrestados el mes pasado cuando intentaban huir a la vecina Argentina.

Y en mayo, agentes en Minas Gerais cerraron una supuesta red de explotación sexual basada en criptomonedas.