Por qué es menos probable que los delincuentes laven dinero con criptomonedas

Un nuevo informe de Europol ha revelado que los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para transacciones ilícitas. Sin embargo, se muestran reacios a utilizar criptomonedas para el blanqueo de dinero.

El capital es la columna vertebral de cualquier organización, incluso de las criminales. Si bien la tecnología emergente tiene un impacto positivo en la sociedad, los delincuentes la utilizan con fines ilícitos, en particular para financiar sus actividades.

Los delincuentes utilizan la tecnología para el blanqueo de dinero

Europol, la agencia policial de la Unión Europea (UE), liberado su primer informe europeo de evaluación de amenazas de delitos financieros y económicos, que analiza los delitos financieros y económicos.

El informe se centra en el uso de nuevas tecnologías con fines de blanqueo de dinero por parte de organizaciones criminales. Se menciona:

«Casi el 70% de las redes criminales que operan en la UE utilizan técnicas básicas de blanqueo de dinero, mientras que el resto utiliza redes profesionales de blanqueo de dinero y/o hace uso de un sistema bancario clandestino».

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Además de las criptomonedas, los delincuentes utilizan tecnologías como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología deepfake para cometer delitos financieros y económicos. El informe también menciona que los delincuentes han buscado la ayuda de chatbots como ChatGPT para realizar fraudes en línea.

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Las transacciones criptográficas representan menos del 1% del volumen total

El informe de Europol detalla el uso de tecnologías Web3 como criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi), tokens fungibles (NFT) y metaverso para actividades delictivas. También destacó el hecho de que los profesionales proporcionan criptomonedas como un servicio de lavado de dinero a organizaciones criminales sin conocimientos de tecnología.

Pero en una nota más positiva, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, dijo que los delincuentes se muestran reacios a utilizar criptomonedas debido a las recientes incautaciones exitosas de criptomonedas ilícitas por parte de las fuerzas del orden. Ella escribió:

«Su uso delictivo (de criptomonedas) todavía representa menos del 1% del volumen total de transacciones».

El informe detalla más:

“Los avances en las técnicas de investigación han ayudado a detectar transacciones sospechosas e identificar a los actores. Muchos estados miembros de la UE han visto fondos ilícitos canalizados a plataformas de comercio de criptomonedas y la policía ha confiscado códigos para cuentas criptográficas… en intercambios de criptomonedas como producto del delito».

De hecho, en marzo de 2023, Europol se incautó de Bitcoin por valor de casi 50 millones de dólares en una operación conjunta contra ChipMixer. Anteriormente, en enero, Europol y Eurojust desmantelaron una red de fraude criptográfico y se incautaron de más de 1 millón de dólares en criptomonedas y 50.000 euros en efectivo.

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El mes pasado, la policía de Hong Kong desmanteló una operación controlada por la Tríada de 65 millones de dólares que utilizaba el comercio de criptomonedas para lavar el producto de hasta 314 delitos. Además, ha habido una disminución del 65% en los flujos ilícitos de criptomonedas en lo que va del año en comparación con 2022.

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