Porque la demanda entre CFTC y Binance es peor de lo que piensas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra el CEO de Binance Holdings, Changpeng Zhao, y el COO, Samuel Lim, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de las criptomonedas.

La demanda alega numerosas violaciones y apunta a levantar el velo corporativo, apuntando al brazo comercial estadounidense de la compañía, Merit Peak y Binance US.

En este artículo, BeInCrypto explora la importancia de la demanda de la CFTC, su impacto potencial en la industria de las criptomonedas y por qué podría cambiar las reglas del juego para el futuro de los intercambios de criptomonedas.

El significado de la demanda entre CFTC y Binance:

• Asestar un golpe fatal: La CFTC está tratando de asestar un golpe fatal a Binance. Tiene el potencial de derrocar al imperio comercial. La demanda alega que los demandados ignoraron las leyes federales, promovieron la base de clientes de Binance en EE. UU. y se beneficiaron de ella. La demanda busca remedios amplios, que incluyen prohibiciones, devolución de ganancias y multas sustanciales.
• Exposición de operaciones internas: La demanda revela una gran cantidad de registros de chat, documentos e información privilegiada. Estos datos sugieren que CZ estaba al tanto de la clientela estadounidense y procedió a ocultarla. También alega manipulación y autonegociación a través de «cuentas internas» y la falta de medidas antifraude y antimanipulación.
• Revelando la estructura corporativa de Binance: La CFTC ha designado a Binance y sus entidades afiliadas como una empresa conjunta. Su última titularidad real (UBO) y control directo está relacionada con Changpeng Zhao. Este enfoque tiene como objetivo perforar el velo corporativo y vincular a todas las entidades. Podría afectar potencialmente a los empleados de Binance Labs, Trust-Wallet y Binance con exposición en los EE. UU.

Un análisis en profundidad de las denuncias:

• Base de clientes de Binance en EE. UU.: La CFTC alega que Binance, a pesar de los controles de acceso, facilitó a sabiendas la exposición de los Estados Unidos a productos apalancados, ignorando las leyes federales. Los informes internos mostraron que una parte significativa de los ingresos de Binance provino de clientes estadounidenses. También revela un intento deliberado de sacar provecho de este segmento del mercado.
• Violaciones de CEA, CFC y USC: La demanda enumera siete violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), la Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFC) y el Código de los Estados Unidos (USC). Estas violaciones involucran tanto a Binance como a sus altos ejecutivos y a todas las entidades propiedad de CZ.
• Apuntando a las armas comerciales estadounidenses de Binance: La demanda de la CFTC se dirige específicamente a los brazos comerciales estadounidenses de la empresa, Merit Peak y Binance US. Este movimiento sugiere que la CFTC desea desmantelar las operaciones de la plataforma en los EE. UU. Y quiere responsabilizar a la empresa por sus supuestas violaciones.
• Evidencia de manipulación y autonegociación: La demanda también alega que la empresa se involucró en manipulación y autonegociación. Esto se logró a través de más de 300 «cuentas internas» propiedad de Changpeng Zhao, Merit Peak y Sigma Chain. La CFTC afirma que Binance no ha tomado medidas razonables contra el fraude o la manipulación, lo que destaca aún más el desprecio del intercambio por el cumplimiento normativo.
• Enlace en Trust-Wallet y Binance Labs: La demanda de la CFTC involucra específicamente a Trust-Wallet y Binance Labs debido a su exposición en los Estados Unidos. Esta inclusión podría conducir a un escrutinio adicional y posibles consecuencias para estas subsidiarias y sus operaciones.

El impacto potencial en la industria de las criptomonedas:

• Efectos dominó en Binance y afiliados: Si la demanda de la CFTC tiene éxito, podría conducir al cierre completo de Binance US, la terminación de los creadores de mercado con UBO estadounidenses de Binance y la interrupción de las plataformas de pago internacionales de Binance en los EE. UU. o países socios. También pondría en riesgo a Binance Labs y haría que Binance no ofreciera ningún servicio comercial, incluso fuera de los EE. UU.
• Consecuencias para los ejecutivos y empleados de Binance: La demanda podría tener consecuencias nefastas para Changpeng Zhao, Samuel Lim y otros empleados de Binance. Es posible que se les prohíba trabajar en empresas reguladas. Y no podría poseer ningún producto básico estadounidense ni acceder a valores estadounidenses en el futuro. Además, ningún banco que opere en USD y tenga relaciones con los EE. UU. estaría dispuesto a tocar su dinero.
• Consecuencias financieras: Binance podría enfrentar miles de millones de dólares en multas si es declarado culpable. La CFTC busca reembolsar las ganancias comerciales, los ingresos, los salarios, los honorarios, los préstamos o las comisiones que surgen de personas estadounidenses. Además, se requeriría que Binance compense a los clientes afectados por estas violaciones y pague las sanciones civiles impuestas por el tribunal.
• Estrategia legal y posibles resultados: La única ruta semisegura de Binance probablemente sería un trato con la CFTC. Eso aún requeriría miles de millones en compensación y sanciones civiles. Sin embargo, puede permitir que Changpeng Zhao y otros eviten admitir su culpabilidad. Incluso si Binance peleara la demanda y no tuviera más esqueletos en el armario, los honorarios legales involucrados serían sustanciales dada la naturaleza internacional del caso.
• Un disparo de advertencia para la industria de las criptomonedas: La demanda de la CFTC contra Binance advierte a la industria de las criptomonedas sobre la importancia del cumplimiento normativo. Es probable que los intercambios y otros actores de la industria reevalúen sus prácticas para evitar batallas legales similares, lo que resultará en una industria más regulada y en cumplimiento a largo plazo.

¿Es hora de retirar las criptomonedas?

La CFTC contra Binance la causa es un caso critico para la industria de las criptomonedas, con consecuencias potencialmente de largo alcance. Si tiene éxito, podría marcar el principio del fin del intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones.

Podría servir como advertencia para otros intercambios y empresas que operan en el espacio criptográfico.

Esta demanda también genera preocupaciones sobre el futuro del intercambio de criptomonedas y su posible impacto en los usuarios. Si bien es demasiado pronto para predecir un resultado, puede ser prudente que los usuarios consideren retirar sus criptomonedas de la plataforma como medida de precaución. Esto ayudaría a salvaguardar los activos en caso de acontecimientos adversos que pudieran afectar las operaciones o la solvencia de la bolsa.

Sin embargo, los usuarios deben sopesar cuidadosamente los posibles riesgos y beneficios de tal decisión. Es importante considerar sus circunstancias individuales antes de tomar cualquier acción.

El resultado de este caso podría dar forma al futuro de la industria de las criptomonedas y definir la relación entre los reguladores y el mundo de los activos digitales.