¿Puede el gobierno de EE. UU. Realizar un seguimiento real de las transacciones de Bitcoin?

Introducción

En la última década, Bitcoin ha tenido una atracción y un crecimiento significativos en todo el mundo. Hoy, Bitcoin cuenta con el apoyo de cientos y miles de usuarios y se ha convertido en un bastión en el panorama de las criptomonedas. A pesar de su tumultuosa historia, Bitcoin continúa siendo la inversión a largo plazo más confiable y rentable.

Por otro lado, la viabilidad de esta criptomoneda no es tan anónima como la gente piensa. Por supuesto, los titulares de BTC pueden evitar el control de las instituciones financieras tradicionales. Pero también conlleva un riesgo añadido que ha conseguido atraer rápidamente muchos misterios y mitos.

Por ejemplo, en el evento del ransomware Colonial Pipeline, el FBI con éxito recuperado Bitcoins pagados. Descarta la idea errónea de que las criptomonedas no son rastreables en absoluto. Aunque las transacciones de Bitcoin son altamente seguras en una cadena de bloques descentralizada, el hecho es que no son completamente anónimas y se pueden rastrear.

Fundamentos de Bitcoin

Los pagos y el comercio de Bitcoin funcionan a través de una red P2P que funciona con varios dispositivos informáticos para almacenar y compartir archivos. Cada participante de la misma red puede actuar como par o titular de BTC. Pero contrariamente a la percepción ingenua, los pagos de Bitcoin no son anónimos. En cambio, la criptomoneda dificulta su rastreo.

No obstante, cuantos más participantes se involucren en la red y realicen transacciones, más bloques entran en juego. La creación de bloques en la cadena de bloques se refiere a la minería de Bitcoin. Además, cada participante tiene su propia copia idéntica en su dispositivo.

Técnicamente, Bitcoin ofrece un proceso más seguro para realizar transacciones y elimina la necesidad de que un banco almacene información financiera. Sin embargo, los titulares de BTC son los únicos responsables de validar y procesar cada transacción cuando se trata de Bitcoin.

Ahora, para comprender los parámetros de seguridad de Bitcoin, debe familiarizarse con blockchain. Cuanto más familiarizado esté con blockchain, mejor podrá comprender el estado anónimo de Bitcoin. Blockchain se ejecuta a través de un libro mayor descentralizado que hace que las transacciones sean visibles para los participantes dentro de la billetera criptográfica.

A medida que Bitcoin se vuelve más común, se necesita un esfuerzo mínimo para vincular una dirección de billetera dedicada a una dirección IP o un usuario específico. Es por eso que las agencias de aplicación de la ley contratan especialistas en criptomonedas y exigen la verificación de identidad en los intercambios de criptomonedas.

Legalidad de Bitcoin

Después de años de crecimiento, el mayor riesgo asociado con la seguridad de Bitcoin es la regulación federal. En países desarrollados como Japón, el Reino Unido y los EE. UU., Bitcoin es legal. Pero, a la inversa, las criptomonedas, incluido Bitcoin, han comenzado a enfrentar reglas y regulaciones estrictas que podrían disuadir a los futuros inversores y detener la adaptación general. Por ejemplo, China ha prohibido las criptomonedas por completo y eventualmente quiere adoptar su propia regulación de moneda digital en los próximos años.

¿Qué tan seguro es Bitcoin?

Blockchain es la tecnología fundamental que impulsa a Bitcoin y hace que la criptomoneda sea altamente segura. Por lo tanto, en términos de seguridad, puede utilizar Bitcoin para numerosos fines financieros. Pero es crucial darse cuenta y reconocer que incluso la mayor seguridad de Bitcoin no es anónima. De hecho, existen varios riesgos para los inversores que desean invertir en Bitcoin.

Para empezar, no es ningún secreto que el panorama de las criptomonedas es más volátil que nunca y los precios tienden a fluctuar con el tiempo. Pero los inversores que realizan evaluaciones de riesgo exhaustivas y analizan la volatilidad del mercado terminan obteniendo un alto ROI.

Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que el valor de mercado del BTC se desplome. En comparación, BTC es una criptomoneda más segura que otras. Aún así, si desea comerciar con Bitcoin, siga el ejemplo de inversores experimentados y busque la experiencia de empresas de inversión financiera para tomar decisiones de inversión acertadas en Bitcoin.

Cuando se trata de parámetros de seguridad, Bitcoin utiliza funciones hash, firmas digitales y contraseñas. A pesar de estos tres protocolos robustos, los datos de Bitcoin son vulnerables al robo, la pérdida y el olvido cibernéticos. Cuando aumentan los problemas de ciberseguridad, los protocolos de Bitcoin pueden volverse más susceptibles con el tiempo.

Bitcoin detrás de las cortinas

En términos sencillos, realizar transacciones con Bitcoin no significa que los pagos estén ocultos en el mundo digital. Sin embargo, después de nuevas iniciativas de seguimiento, ha quedado claro que los delincuentes ya no pueden esconderse detrás del falso estado anónimo de Bitcoin.

Dado que Bitcoin funciona como una moneda digital, las transacciones se realizan en línea y tienen visibilidad completa. Para empezar, un libro mayor con transacciones almacena información como la cantidad, el tiempo y la fuente de envío y recepción de dinero en la billetera. Significa que cualquier participante puede analizar transacciones dentro de una billetera similar.

Es uno de los enfoques para que las agencias de investigación recojan migajas de información y rastreen el rastro del dinero. Ahora es de conocimiento común que las transacciones de Bitcoin son mucho más rastreables que el efectivo en el círculo de las criptomonedas. De hecho, los expertos en criptografía creen que es un mal movimiento lavar dinero a través de Bitcoin.

Anonimato de Bitcoin

Técnicamente, los registros de billetera de Bitcoin están abiertos al público. El problema es que no existe un sistema integrado que pueda identificar al propietario. En retrospectiva, Bitcoin está (más o menos) absuelto de los protocolos tradicionales KYC (conozca a su cliente). Significa que los titulares de BTC pueden usar una billetera sin tener que preocuparse por los requisitos de KYC.

Aún así, el anonimato de Bitcoin se traduce en una mayor seguridad. Es un modelo robusto y funciona a favor de millones de titulares de BTC que realizan transacciones basadas en Bitcoin. Más recientemente, muchos intercambios de cifrado quieren exigir una identificación KYC dedicada antes de que los titulares de BTC puedan realizar transacciones o compartir información con las autoridades oficiales.

Pero si su billetera Bitcoin está vacía, entonces tiene un estado anónimo. Por otro lado, si los titulares de BTC reciben o envían bitcoins, las agencias de aplicación de la ley pueden mirar los documentos KYC cargados del intercambio y encontrar las identidades de los receptores y del remitente.

Además, las empresas de investigación y las agencias de aplicación de la ley han descubierto «cómo» combinar los bits y las piezas de información que dejó el propietario de la billetera. Si bien se necesita una cantidad significativa de tiempo para seguir el rastro del dinero y la información de referencia cruzada, las agencias terminan encontrando los identificadores en ambos extremos.

Pensamientos finales