¿Qué tan fácil es ser un criptofugitivo como Do Kwon?

Las autoridades arrestaron al fugitivo Do Kwon en un aeropuerto montenegrino. ¿Qué tan fácil hubiera sido evitar la captura?

Do Kwon, el fugitivo de criptomonedas detrás de la crisis de Terra, está acusado de falsificar documentos oficiales después de su arresto por parte de la policía montenegrina. El jueves, la policía capturó a Kwon y a un segundo individuo en el aeropuerto de Podgorica cuando intentaban abordar un vuelo a Dubái. Según los informes, la policía encontró pasaportes costarricenses y belgas falsos en su equipaje.

Kwon había estado prófugo durante varios meses, y las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra él en septiembre pasado. La policía montenegrina confirmó el viernes que el sospechoso arrestado era Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur.

Kwon también está acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan por ocho cargos, incluidos fraude de valores y conspiración. El caso penal sigue a los cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores contra Kwon y Terraform Labs en Febrero. Además, Kwon es objeto de una «notificación roja» de Interpol.

Nos preguntamos qué tan fácil sería, dado el estado actual de las leyes y regulaciones, escapar del largo brazo de la ley como cripto fugitivo. (BeInCrypto obviamente no aprueba ninguna actividad ilegal).

Kwon buscó el país correcto

Tras una pista sobre el paradero de Do Kwon, las autoridades de Corea del Sur confirmaron el 11 de diciembre que estaba en Serbia. Según los informes, el fugitivo se había mudado allí después de mudarse a Singapur poco antes del colapso de Terra. Pero, ¿por qué un fugitivo internacional se escondería en Serbia?

Resulta que probablemente fue un acierto. Serbia y Corea del Sur no comparten un tratado de extradición que hubiera acelerado el proceso de trasladar a Do Kwon de regreso a su país de origen. Sin embargo, la ley tiene un brazo largo. Funcionarios de Corea del Sur dijeron el 7 de febrero que habían enviado al menos a dos personas a Serbia para localizarlo. Las autoridades serbias confirmaron más tarde que estaban trabajando con sus homólogos de Corea del Sur para encontrarlo.

El 23 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos acusó a Do Kwon de defraudar a los inversores. Lo cual, por decirlo suavemente, fue una mala noticia para Kwon. Estados Unidos es uno de los rastreadores más agresivos de fugitivos internacionales, con una larga lista de tratados de extradición, incluso con Serbia.

Entonces, cualquiera que se convierta en un fugitivo criptográfico probablemente intentará elegir un país sabiamente. Idealmente, un país que no está obligado por un tratado a considerar la extradición. Me vienen a la mente Irán, Bielorrusia, Siria y Somalia.

Los delincuentes se aprovechan de las VPN

Una de las primeras formas en que las autoridades intentarán rastrear una criptografía fugitiva es a través de una huella digital. La forma mejor y más fácil de moverse es a través de una red privada virtual (VPN). Las VPN son herramientas comunes, aunque es más probable que se usen para acceder a la biblioteca de Netflix de otro país que para evadir la ley.

Al usar una VPN, toda su actividad en línea se enruta a través de un túnel encriptado, lo que dificulta ver qué sitios web visita o qué hace en línea. Una VPN también puede ayudarlo a ocultar su ubicación física al enmascarar su dirección IP. Los sitios web y los servicios verán la dirección IP del servidor VPN al que está conectado, en lugar de la suya. Esto puede ser útil para acceder a contenido restringido geográficamente o para permanecer en el anonimato en línea.

Sin embargo, las VPN no son una forma infalible de garantizar la privacidad. Ross Ulbricht (también conocido como «Dread Pirate Roberts»), fundador del mercado de la web oscura Silk Road, era un usuario habitual de VPN. Sin embargo, en su búsqueda de Ulbricht, la policía también demandó al proveedor de VPN. La información llevó a las autoridades a un cibercafé en San Francisco.

Aunque las VPN cifran su tráfico de Internet y enmascaran las direcciones IP, aún pueden rastrear la actividad del usuario dentro de su red, revelando los sitios web que visita y cuánto tiempo navega. Las VPN no son completamente anónimas ya que los proveedores pueden ver las direcciones IP y los historiales de navegación. Las VPN también son vulnerables a la piratería si los protocolos de cifrado se ven comprometidos.

El uso del cifrado para mejorar la privacidad.

Mientras huye, un fugitivo aún necesitará dinero. Si bien el cifrado se ha asociado durante mucho tiempo con el crimen, en realidad no es tan difícil de rastrear si sabe cómo hacerlo. Las cadenas de bloques públicas son, por defecto, transparentes. Entonces, siempre que sepa dónde y cómo buscar, seguir el rastro de las migajas de criptomonedas está lejos de ser imposible.

Aquí es donde entra en juego el cifrado que protege la privacidad. Hay varias criptomonedas que priorizan la privacidad y el anonimato, incluidas Monero, Zcash y Dash. Utilizan varias técnicas criptográficas avanzadas para hacer que las transacciones sean anónimas e imposibles de rastrear, como pruebas de conocimiento cero, firmas de anillo y direcciones invisibles. Sin embargo, ninguna criptomoneda puede garantizar el anonimato completo.

Siempre hay mezcladores de criptomonedas, que fusionan criptoactivos con los de otros usuarios. Este grupo de fondos mixtos luego devuelve la cantidad equivalente a sus respectivos propietarios.

Kwon hizo uso de las empresas Shell

Solo para asegurarse de que los fondos estén seguros, ¿por qué no tomar otra página del libro de Do Kwon?

El año pasado, la empresa de Kwon, Terraform Labs, presuntamente lavó USD 4,8 millones a través de una empresa fachada de Corea del Sur que se hacía pasar por una consultoría de blockchain. Las empresas ficticias son entidades creadas con el fin de mantener activos o realizar transacciones financieras, pero sin realizar realmente ningún negocio.

Las empresas ficticias se pueden utilizar por motivos legítimos, como la reducción de impuestos, la protección de la propiedad intelectual o la facilitación de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, a menudo se utilizan para ocultar recursos. Las empresas ficticias suelen utilizar un proceso llamado «capas» para ocultar dinero mediante la transferencia de fondos a múltiples cuentas y jurisdicciones, lo que dificulta rastrear el origen de los fondos. También pueden nombrar «directores designados» o «accionistas designados» para que actúen como fachada de los propietarios reales, que permanecen en el anonimato.

BeInCrypto se ha puesto en contacto con la SEC para comentar este artículo. La agencia se negó a comentar, pero nos refirió a su presione soltar con respecto a las acusaciones de Do Kwon.