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Desde los intentos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de recaudar fondos corporativos del príncipe heredero de Arabia Saudita hasta el uso de las identidades de prostitutas tailandesas en un intento de desbloquear cuentas criptográficas, la segunda semana del juicio penal de Bankman-Fried resultó condenatoria para el deshonrado «rey de las criptomonedas». .”
El cofundador de FTX dice la verdad
La semana comenzó cuando el cofundador de FTX, Gary Wang, terminó su tiempo en el estrado de los testigos después de admitir haber otorgado «privilegios especiales» dentro del código de FTX específicamente a la empresa hermana, Alameda Research.
Al testificar en virtud de un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, la defensa de Bankman-Fried quería dar a entender que Wang podría haber sido parcial en sus respuestas con la esperanza de recibir una sentencia reducida durante su contrainterrogatorio. Sin embargo, la fiscalía respondió que Wang proporcionó información incluso antes de obtener un acuerdo de cooperación.
El ex director ejecutivo de Alameda ofrece un testimonio convincente
Poco después de que Wang concluyera su contrainterrogatorio, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, subió al estrado como testigo estrella de la fiscalía. En su testimonio, reveló que Bankman-Fried la «ordenó» que falsificara una serie de estados financieros para hacer que FTX y Alameda fueran más atractivos para los inversores sin revelar el robo de fondos de los clientes de FTX. De manera similar, Ellison y Bankman-Fried elaboraron una serie de hojas de cálculo que intentaron predecir las posibilidades de colapso de Alameda y FTX.
Ellison dijo que sentía que «no tenía experiencia» cuando se convirtió en directora ejecutiva de Alameda.
Cuando Ellison intentó renunciar, meses antes de que Alameda y FTX quebraran, Bankman-Fried la detuvo, diciéndole que era «demasiado importante» para hacerlo.
Prostitutas, corrupción y realeza de Arabia Saudita
En una prueba explosiva, Ellison alegó que Bankman-Fried recurrió a la generación de cuentas falsas que aparentemente pertenecían a prostitutas tailandesas en OKX y Huobi en un intento por hacerse con el control de sus cuentas congeladas por valor de mil millones de dólares. Sin embargo, cuando el plan fracasó, Bankman-Fried recurrió a sobornar a funcionarios del gobierno chino. Ellison reveló que Bankman-Fried luego le gritó a un empleado de FTX preocupado por el plan de soborno que «¡cállate la boca!».
En otro giro, el fundador caído de FTX intentó recaudar fondos del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, cuando su imperio criptográfico tuvo problemas a mediados de 2022. Sin embargo, estos intentos no tuvieron éxito y FTX finalmente colapsó en noviembre. 2022.
Bankman-Fried estaba preocupado por la óptica
Igualmente significativo. Ellison retrató a Bankman-Fried como hiperconcentrado en su imagen a pesar de vestirse «descuidadamente». Según Ellison, Bankman-Fried creía que su cabello descuidado era «muy precioso» y que era «una parte importante de la narrativa y la imagen de FTX». Además, atribuyó a su peinado único la razón por la que recibió «bonificaciones más altas» durante su empleo anterior en la empresa comercial propia Jane Street Capital.
Ellison luego dijo que Bankman-Fried usó Twitter como «una forma valiosa de cultivar clientes y ayudar a controlar la narrativa en torno a FTX». Además, el ex director ejecutivo de Alameda dijo que Bankman-Fried pasó de conducir un vehículo de lujo a un Toyota Corolla para que se viera «mejor para su imagen».
Cuando apareció un artículo de Bloomberg criticando los estrechos vínculos entre Alameda Research y FTX, Bankman-Fried se preocupó y dijo que las empresas debían ser «más cuidadosas para evitar cualquier mala publicidad». Para el otoño de 2022, Bankman-Fried cambió el nombre de varias entidades de inversión de riesgo relacionadas en un esfuerzo por separarlas de estar «asociadas a Alameda».
La relación romántica de Ellison con Bankman-Fried fue ‘desigual’
Otra parte fascinante del testimonio de Ellison se produjo cuando habló de su relación romántica con el fundador de FTX.
En una relación intermitente durante varios años, Ellison dijo al jurado que compartía sus sentimientos sobre los «escritos personales» con su entonces novio. En ellos, Ellison discutió sentimientos de «infelicidad» acerca de la relación entre los dos, incluidos «sentimientos acerca de la intersección de nuestra relación personal y profesional».
Ellison dijo que la dinámica la hizo «sentirse mal» y como una «pareja desigual» en su relación. A mediados de 2022, los dos se habían separado por última vez.
La ex directora ejecutiva de Alameda reveló más tarde en su testimonio que su nuevo novio, un ex empleado de FTX/Alameda, estaba presente cuando el FBI allanó su casa como parte de la investigación.
En un momento, la fiscalía señaló que Bankman-Fried «se había reído, visiblemente meneó la cabeza y se burló» durante el testimonio de Ellison. La defensa lo reprendió, alegando que la fiscalía intentaba presentarlo como una «persona muy sucia».
Ellison se derrumba en el estrado de los testigos
La ex directora ejecutiva de Alameda se secó las lágrimas al recordar haber sentido una «abrumadora sensación de alivio» cuando FTX finalmente colapsó.
En un mensaje de texto a Bankman-Fried el 7 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha, Ellison escribió que tenía “un miedo creciente a este día”, afirmando que la estaba “agobiando”.
“…Se siente genial terminarlo todo”, escribió.
Aunque señaló que «fue la peor semana» de su vida, se consoló con el hecho de que «ya no tenía que mentir» y «podía empezar a asumir la responsabilidad» de sus crímenes.
El fundador de BlockFi testifica
Zac Prince, fundador de la firma de préstamos de activos digitales BlockFi, comenzó y terminó su testimonio contra Bankman-Fried el viernes en un tribunal federal de Manhattan.
Según Prince, BlockFi comenzó a otorgar préstamos a FTX alrededor de «finales de 2020 o la primera mitad de 2021», y los préstamos de FTX aumentaron con el tiempo. Cuando FTX no pudo pagar sus préstamos y se declaró en quiebra a principios de noviembre de 2022, BlockFi se vio obligado a hacer lo mismo poco después.
Prince dijo que BlockFi perdió “poco más de mil millones de dólares”, incluidos 650 millones de dólares en préstamos pendientes y 350 dólares en fondos de clientes en el propio FTX. Si BlockFi hubiera sabido la verdad sobre FTX y los fondos de Alameda, Prince dijo que su compañía «probablemente no les habría prestado en primer lugar».
Bankman-Fried negó con la cabeza durante varios momentos del testimonio de Prince. Sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, asistieron al juicio todos los días. Si es declarado culpable, Bankman-Fried podría cumplir hasta 110 años de prisión federal.
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