Represión: Hong Kong enumera plataformas criptográficas ‘sospechosas’ en respuesta al escándalo de JPEX

La Comisión de Valores y Futuros (SFC), uno de los principales reguladores financieros de Hong Kong, se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra las plataformas de comercio de criptomonedas no reguladas dentro de su jurisdicción.

No declaración Lanzado el 25 de septiembre, la SFC anunció su intención de publicar una lista completa de plataformas de comercio de activos virtuales (VATP) autorizadas, consideradas autorizadas, cerradas y pendientes de aplicación. Esta lista tiene como objetivo ayudar al público a identificar VATP potencialmente no regulados que operan en Hong Kong. Además, la SFC mantendrá una lista específica de «IVAP sospechosos», que se mostrará de forma destacada en el sitio web del regulador. sitio web para fácil acceso.

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Estas nuevas regulaciones fueron impulsadas por el escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX, que fue descrito por medios locales como uno de los casos de fraude financiero más graves en la región. A pesar de no haber obtenido una licencia en Hong Kong, JPEX supuestamente promocionaba sus servicios entre los residentes del país. Christopher «Kit» Wilson, director de aplicación de la ley del SFC, reveló durante una conferencia de prensa el 25 de septiembre que debido al comportamiento evasivo de las partes interesadas y las respuestas insatisfactorias a las solicitudes de información, JPEX fue incluido en la lista de alerta en julio de 2022.

Esto dio lugar a una investigación compleja que involucró a múltiples partes en diferentes jurisdicciones, que se intensificó en abril de 2023 tras una denuncia oficial de un inversor. Wilson explicó que se inició una investigación formal de fraude tras la implementación de la Ordenanza sobre blanqueo de dinero en junio de 2023. Como resultado de la investigación, se emitió una advertencia formal el 13 de septiembre y el asunto se remitió a la policía.

El impacto financiero del escándalo JPEX se estima en alrededor de 178 millones de dólares, con más de 2.200 quejas recibidas por la policía local de los usuarios afectados del intercambio. Once personas, incluidos influencers de criptomonedas, YouTubers y empleados del presunto intercambio fraudulento de criptomonedas, han sido detenidas para ser interrogadas.

La SFC destacó que las consecuencias de JPEX subrayan los riesgos asociados con el trato con VATP no regulados y resalta la necesidad de una regulación adecuada para mantener la confianza del mercado. Los reguladores también anunciaron su colaboración con la policía local para establecer un canal exclusivo para que los ciudadanos denuncien actividades sospechosas y posibles infracciones legales del IVA.

Además, expresaron su compromiso de investigar más a fondo el incidente de JPEX para garantizar que los responsables rindan cuentas.