Residente de California acusado de lavar $ 5 millones en ganancias de drogas con Bitcoin

Residente de California acusado de lavar $ 5 millones en ganancias de drogas con Bitcoin

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Funcionarios estadounidenses acusaron a un hombre en California el viernes de importación ilegal de drogas y conspiración para cometer lavado de dinero. Supuestamente vendió esos medicamentos falsificados por Bitcoin.

  • Como se detalla en un presione soltar por el Departamento de Justicia, John Khuu, de 27 años, fue llevado ante un tribunal federal por sus cargos el jueves.
  • Presuntamente prestó servicios a clientes en los Estados Unidos con sustancias controladas en mercados de la web oscura, incluidas píldoras farmacéuticas falsificadas.
  • Khuu y sus co-conspiradores normalmente harían que sus clientes pagaran en Bitcoin, si no en otra criptomoneda. Ese Bitcoin luego se cambiaría por dólares, que luego se lavarían a través de «cientos de transacciones y docenas de cuentas financieras».
  • Algunas de las instituciones dentro de la red de lavado de Khuu eran Bank of America, JP Morgan Chase, Citibank y Wells Fargo. Las acusaciones decían que tenía múltiples cuentas falsas en esos bancos.
  • El esfuerzo acumuló a los perpetradores más de $ 5,350,000 en total.
  • “Si es declarado culpable, Khuu enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo”, continuó el comunicado.
  • Los críticos de Bitcoin, incluido el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, comúnmente ridiculizar El caso de uso principal de Bitcoin es para el lavado de dinero. De hecho, una de las primeras áreas de uso de Bitcoin fue como moneda transaccional para el mercado negro digital «Silk Road» en 2013.
  • Sin embargo, Bitcoin carece de privacidad debido a su libro público totalmente transparente. Como tal, aunque técnicamente es anónimo, los expertos en inteligencia de blockchain pueden rastrear de manera efectiva el movimiento de fondos ilícitos en la cadena. Esto puede ayudarlos a identificar quién los está moviendo para que eventualmente puedan castigar al culpable.
  • Por ejemplo, Chainalysis ayudó a las autoridades a incautar 30 millones de dólares robados en el hackeo de DeFi de 600 millones de dólares contra Axie Infinity en marzo.
  • Khuu fue arrestado por ambos cargos el 19 de agosto en una residencia en Garden Grove, CA.
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