Reveladas las limitadas opciones defensivas de Sam Bankman-Fried

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A medida que se acerca rápidamente el primer día de comparecencia ante el tribunal del exjefe de FTX, Sam Bankman Fried (SBF), los expertos dicen que su camino hacia la absolución parece estrecho.

Por un lado, los fiscales ya han obtenido la cooperación y la negociación de culpabilidad de figuras importantes estrechamente vinculadas al presunto plan de fraude del fundador. Por otro lado, el mal hábito del banquero Fried de comunicarse demasiado sólo ha aumentado los riesgos de que los fiscales lo descubran mintiendo cuando probablemente testifique.

«Creo que será bastante condenatorio si se presenta ante un jurado de la misma manera que se presentó en la acusación», dijo a Decrypt la semana pasada Daniel C. Silva, ex fiscal de la plataforma fraudulenta de criptomonedas BitConnect.

Como se explicó en diciembre, SBF ha sido acusado de amplias formas de fraude financiero, incluido fraude electrónico, fraude de valores y fraude bancario. Varios ejecutivos clave vinculados al fundador y su bolsa ya se han declarado culpables de conspirar con SBF para cometer tales crímenes, incluido el cofundador Gary Wang y la jefa de ingeniería Nisha Singh.

Otro testigo incluye a la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, exnovia de SBF cuyo diario filtró a los medios en julio. El truco provocó que se le revocara la libertad bajo fianza por manipulación de testigos, y es probable que ahora los fiscales utilicen su contenido en el juicio.

Según Jordan Estes, ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la presencia de Ellison podría traer «drama» al juicio que finalmente se lleva a cabo contra Bankman-Fried. «Como fiscal en un caso de fraude, eso puede ser realmente importante para contar la historia y captar la atención del jurado», dijo.

Si Bankman-Fried busca una defensa exitosa, los expertos dicen que tendrá que convencer al jurado de que no cometió intencionalmente ningún delito en FTX. Parte de esta estrategia puede implicar interrogar a testigos de cargo, como Ellison. Sin embargo, según el abogado Paul Tuchmann, tal defensa será difícil sin documentos que lo respalden.

El ex abogado de la SEC opina

El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, ofreció sus predicciones sobre cómo se desarrollaría el juicio el lunes, prediciendo que las posibilidades de SBF de ganar son escasas o nulas. Los testigos de cargo, los «conversadores» de Bankman-Fried y los investigadores expertos que manejaron el fracaso de FTX son todos factores que pesan en contra del fundador del extinto intercambio.

“Rara vez en la historia de los procesamientos por fraude financiero un equipo del Departamento de Justicia ha tenido este nivel de acceso ilimitado a un tesoro tan extraordinario de testigos y pruebas”, dijo. el escribio a Twitter.