Sam Bankman-Fried comparecerá ante el tribunal el 3 de enero de 2023

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de participar en un «fraude de proporciones épicas» durante años, utilizando depósitos de clientes para respaldar su firma de fondos de cobertura Alameda Research, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas. Bankman-Fried será procesado en la tarde del 3 de enero de 2023 ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en un tribunal federal de Manhattan.

El 27 de diciembre, Kaplan fue designado para hacerse cargo del caso después de que el juez Ronnie Abrams se recusara del caso. El bufete de abogados de su esposo trabajaba para FTX antes de que colapsara el intercambio.

Bankman-Fried ha sido acusado de cometer fraude durante muchos años. El fundador de FTX usó los depósitos de los clientes para respaldar el fondo de inversión Alameda Research, las compras de bienes raíces y las donaciones políticas.

Los abogados de FTX dijeron que la empresa gastó 300 millones de dólares para comprar bienes raíces en las Bahamas para los empleados de alto nivel. Una revisión separada de los registros de propiedad realizada por Reuters estimó que el liderazgo de FTX y la familia Bankman-Fried compraron al menos 19 propiedades en las Bahamas durante los últimos dos años.

Bankman-Fried enfrenta dos cargos de fraude y seis cargos de conspiración para cometer fraude, incluidos lavado de dinero y mala conducta financiera. Se espera que la sentencia máxima de Bankman-Fried sea de 115 años. Antes de su arresto el 12 de diciembre, Bankman-Fried admitió no haber manejado los riesgos de FTX. Sin embargo, no cree que deba ser considerado penalmente responsable.

Por otro lado, dos de sus confidentes, Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, cofundador de FTX, confesaron y aceptaron cooperar con la fiscalía. Como informó MarginATM, Ellison reveló que Bankman-Fried ocultó el uso de los fondos de los clientes con estados financieros falsos.

Además, Alameda siempre prioriza el límite de crédito más alto y no necesita hipotecar ningún inmueble. Los activos del fondo tampoco se liquidan nunca.

El abogado de Bankman-Fried se ha mantenido en silencio sobre la información anterior.

El 22 de diciembre, Bankman-Fried fue entregado a la casa de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de $250 millones. Las fuerzas de seguridad son las encargadas de vigilar la casa. Bankman-Fried no puede realizar transacciones financieras por valor de más de $1,000 y abrir una nueva línea de crédito. Tampoco se le permite salir de su área excepto para hacer ejercicio.

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