La Comisión Europea él dijo Las criptomonedas están siendo capturadas por las sanciones específicas adoptadas por la UE en respuesta al conflicto en Ucrania, así como por el papel de Bielorrusia para facilitar la invasión rusa de Ucrania.
«Para Bielorrusia, las medidas introducen prohibiciones SWIFT similares a las del régimen ruso, aclaran que las criptomonedas entran en el ámbito de los» valores transferibles «y amplían aún más las restricciones financieras existentes al reflejar las medidas ya vigentes con respecto a las sanciones rusas», dijo la Comisión. .
La Comisión también «confirmó el entendimiento común de que los préstamos y el crédito pueden proporcionarse por cualquier medio, incluidas las criptomonedas, y aclaró aún más la noción de» valores mobiliarios «, para incluir claramente las criptomonedas y, por lo tanto, garantizar la correcta implementación de las restricciones en lugar «.
¿Para qué sirven estas sanciones?
Las nuevas medidas de la Comisión imponen restricciones a 160 personas, incluidos 14 oligarcas y empresarios involucrados en los sectores económicos clave de Rusia.
En Bielorrusia, estas medidas restringen el suministro de SWIFT a varios bancos bielorrusos clave y prohíben las transacciones con el Banco Central de Bielorrusia.
Además, estas restricciones prohíben la cotización y la prestación de servicios en relación con acciones de entidades estatales bielorrusas en los centros de negociación de la UE (a partir del 12 de abril de 2022), prohíben el suministro de billetes en euros a Bielorrusia y «restringen las entradas financieras significativas» de Bielorrusia a la UE.
En cuanto a Rusia, las medidas modificadas introducen nuevas restricciones a la navegación marítima ya las exportaciones de tecnología de radio. También agrega el Registro Marítimo de Transporte Marítimo Ruso a la lista de empresas estatales restringidas.
Por supuesto, estas sanciones se basan en una lista ya larga y extensa de sanciones aplicadas no solo por la UE, sino también por los EE. UU., el Reino Unido y otros.
Las sanciones también afectaron al banco central ruso, a los principales funcionarios políticos rusos y a gran parte de la Duma estatal rusa, una de las cámaras del parlamento ruso.
También existen restricciones al comercio y la inversión en Donetsk y Luhansk.
Sanciones y el papel de las criptomonedas
Esta no es la primera vez que se cita a la industria de las criptomonedas como un medio potencial para evitar sanciones para Rusia o Bielorrusia.
A raíz de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, una plétora de funcionarios públicos que van desde Viceprimer Ministro de Ucrania al Regulador de servicios financieros de Japón han centrado su atención en este riesgo.
También el ministro de Hacienda francés, Bruno le Maire dijo recientemente la UE estaba «tomando medidas» para garantizar que Rusia no eludiera las sanciones mediante el uso de criptomonedas.
En los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos anunciado recientemente nuevas reglas que se basan en una orden ejecutiva existente para tomar medidas enérgicas contra los esfuerzos relacionados con las criptomonedas para evadir sanciones. Estas reglas apuntan a «transacciones u operaciones engañosas o estructuradas para eludir las sanciones de EE. UU., incluso mediante el uso de monedas digitales».
El pasado mes de octubre Hacienda también apuntó a este tema, publicación de un informe que dijo que las criptomonedas podrían socavar el régimen más amplio de sanciones de EE. UU.
Toda esta preocupación rodea a la más formas donde las criptomonedas pueden ayudar a facilitar la evasión de sanciones. Uno de esos métodos es el uso de ransomware, una industria ilícita de la que Rusia se benefició más que cualquier otro estado-nación en 2021, según Investigación sobre el análisis de cadenas.
Así lo afirmó recientemente Crane Hassold, exagente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas en Abnormal Security. descifrar Las criptomonedas han sido el «factor principal» que impulsa la industria del ransomware en la actualidad.
En otros lugares, Rusia podría orientarse Bitcoin la minería, en la que el presidente Putin afirmó anteriormente que Rusia tiene una «ventaja competitiva», o el uso del comercio no conforme, una estrategia que los delincuentes rusos han utilizado anteriormente.
«Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptomonedas que fueron cómplices al permitir que los delincuentes con sede en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero… uno se llamaba SUEX», dijo David Carlisle, Director de Políticas y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic. durante un seminario web en línea reciente.
En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos SUEX sancionado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694, que autorizó la imposición de sanciones contra quienes sean cómplices en actividades cibernéticas en contra de los intereses de los Estados Unidos.
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