Se asocia con Chainalysis para mejorar la vigilancia de transacciones

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• Tether se ha asociado con Chainalysis para monitorear las transacciones de la moneda estable USDT líder en el mercado en los mercados secundarios a medida que los reguladores ejercen presión sobre los emisores de monedas estables.
• Se espera que Chainalysis haga sonar la alarma sobre cualquier transferencia a entidades sancionadas, organizaciones terroristas, grupos de piratas informáticos o cualquier otra actividad ilícita.

Si bien las actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas representan sólo una pequeña fracción de la actividad general, las partes interesadas todavía están invirtiendo miles de millones para erradicarlas en un momento en que los reguladores globales están intensificando su escrutinio sobre las criptomonedas. El último movimiento es de Tether, la compañía detrás de la moneda estable USDT, que se ha asociado con Chainalysis para monitorear las transacciones del USDT.

Tether anunció la asociación esta semana y reveló que la firma de análisis blockchain con sede en Nueva York desarrollará soluciones personalizables para monitorear la actividad del mercado secundario de la moneda estable. Esto abarca cualquier transacción que utilice USDT que no involucre a Tether, que representa básicamente el 99,9% de la actividad de la moneda estable.

Las soluciones de Chainalysis permitirán a Tether «monitorear metódicamente las transacciones, ofreciendo una mejor comprensión y supervisión del mercado USDT», la compañía dicho en su anuncio. La empresa añadió:

También servirá como una fuente proactiva de inteligencia para los investigadores y profesionales de cumplimiento de Tether, permitiéndoles identificar billeteras que pueden presentar riesgos o pueden estar asociadas con direcciones ilícitas y/o sancionadas.

Por qué la asociación Chainalysis es vital para Tether

El USDT sigue siendo la moneda estable más grande del mercado con una capitalización de mercado de 110,94 mil millones de dólares, más de tres veces la del USDC, que ocupa el segundo lugar. También ha ocupado constantemente el primer lugar en volumen de operaciones durante años; En el último día, por ejemplo, el volumen de operaciones del USDT fue de 35.537 millones de dólares, el doble que el del Bitcoin que ocupa el segundo lugar y siete veces mayor que el del USDC.

Sin embargo, ha estado bajo escrutinio regulatorio durante años por todo tipo de acusaciones. Estos van desde la supuesta manipulación de Bitcoin por parte de Tether hasta declaraciones engañosas sobre si la moneda estable está respaldada 1:1 por el dólar estadounidense. Sin embargo, el riesgo más importante de la moneda estable podría ser su supuesto uso en el crimen. Como varios casos contra pesos pesados ​​de las criptomonedas, incluidos binance y BitMEX, han demostrado que el gobierno de EE. UU. no toma estas acusaciones a la ligera.

El uso de stablecoins en el crimen no es ninguna novedad. De acuerdo a un informe Según Chainalysis, las monedas estables representaron el 70% de todas las estafas de criptomonedas el año pasado y el 83% de las criptomonedas enviadas a entidades sancionadas. El informe añadió que la evasión de sanciones generó 24.200 millones de dólares en volumen de monedas estables durante 2022 y 2023.

«Si estás en una jurisdicción donde no tienes acceso al dólar estadounidense debido a las sanciones, las monedas estables se convierten en una opción interesante», explica Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de la firma de análisis.

Ahora CZ pasará cuatro meses en prisión, según el CNF reportadoy otros como Sam Bankman-Fried también sentenciaron, es fundamental que Tether cumpla con la nueva era de escrutinio regulatorio.

La asociación es esencial para toda la industria de la criptografía, no sólo para Tether y USDT. La moneda estable representa una parte importante de todas las transacciones criptográficas.